پرش به محتوا

فهرست فسادهای مالی در جمهوری اسلامی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
اینفوگرافیک فسادهای اقتصادی در جمهوری اسلامی از ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲

بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فساد مالی، در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۴۹ را به خود اختصاص داده که نسبت به سال گذشته ۸ پله سقوط کرده‌است.[۱] علی خان‌محمدی، از مدیران ستاد امر به معروف، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران گفت: «فساد در دستگاه‌های اداری ریشه دوانده و برخی مدیران کشور را درگیر کرده‌است. از قراردادها تا انتصابات و موارد اخلاقی با فساد روبه‌رو هستیم که بیشترین پرونده‌ها مربوط به مسائل اقتصادی است.»[۲] حشمت الله فلاحت یشه (استاد دانشگاه علامه طباطبایی) می گوید که «مجموع دزدی‌ها در پرونده‌های بزرگ اختلاس در ایران بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارزیابی شده است. این رقم برابر با کل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین المللی پول گرفت و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود، در جمع ده اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت». او مافیا‌های نفت، تحریم، قاچاق [کالا]، قاچاق انسان و اخیرا فیلترینگ،» را به مرغ‌های کنه‌خوار اقتصاد ایران تشبیه کرد.[۳] جمشید برزگر، (روزنامه‌نگار ایرانی) می گوید که در جمهوری‌اسلامی برخوردهای قضایی در زمینه فساد انجام نمی‌شود و اگر انجام شود در راستای معادلات سیاسی و جناحی حکومت است.[۴]


نمونه‌ها

[ویرایش]
  • فساد هلدینگ یاس توسط محمدباقر قالیباف و قاسم سلیمانی [۵]
  • رد درخواست الیاس قالیباف برای اقامت توسط دولت کانادا
  • لیست سفرهای الیاس قالیباف که به اداره کانادا تحویل داده‌ شده نشان می‌دهد که وی طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ به ۱۴ کشور و شهر اروپایی سفر کرده است.
  • فروش نفت ۳۰۰ هزار بشکه نفت ایران به پسر شمخانی واگذار شده است.حسین شمخانی سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار از تجارت محصولات پتروشیمی ایران سود می‌برد.[۶][۷]
  • اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد
  • فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه
  • محکومیت غلامحسین کرباسچی و افراشته پور به تخلفات مالی
  • اختلاس شهرام جزایری
  • سیسمونی گیت توسط محمدباقر قالیباف
  • فساد مالی اکبر طبری در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه
  • اختلاس مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا به میزان ۷/۴ میلیون دلار در یکی از پرونده‌هایش[۸][۹]
  • اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا[۱۰]
  • اختلاس در صدا و سیما (به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، در قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی)[۱۱]
  • رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی شرکت سپید استوار آسیا از بانک مرکزی ایران[۱۲]
  • برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت توسط احمدی‌نژاد و واریز آن به حساب مشترک احمدی‌نژاد و بقایی[۱۳]
  • دریافت رشوه ۱۷۰ نماینده مجلس از محمدرضا رحیمی (معاون اول محمود احمدی‌نژاد).[۱۴]
  • دریافت رشوه ۳۰ تا ۹۰ میلیون تومانی برخی نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی از محمدرضا رحیمی.[۱۵]
  • حیف و میل یا اتلاف شدن ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه ملت ایران، در دولت محمود احمدی‌نژاد.[۱۶]
  • اختلاس ۱۲ میلیاردی در واحد تویسرکان کمیته امداد.[۱۷]
  • اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان.[۱۸][۱۹]
  • ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف.[۲۰]
  • نماینده مردم رشت (غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی) در مجلس شورای اسلامی، گفت: رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد که یکی از موسسات ۱۲ هزار میلیارد تومان پول مردم را درحالی جمع کرده بود که سرپرست آن دیپلم نیز نداشت و مسلح وارد بانک مرکزی می‌شد و حتی من را نیز تهدید می‌کرد.[۲۱]
  • بازداشت عیسی شریفی، معاون سابق قالیباف در شهرداری تهران، به اتهام فساد مالی.[۲۲][۲۳][۲۴]
  • فرار یک کلاهبردار با مبلغ دزدی هزار و چهارصد میلیارد تومانی به خارج از کشور.[۲۵]
  • کلاهبرداری هزار و ۴۰۰ میلیاردی اعضای یک خانواده از ۸ بانک/ بدهکار بزرگ بانکی از ایران فرار کرد.[۲۶]
  • استفاده شخصی ۲۲ ساله از ویلای مصادره‌ای در لواسان توسط سرلشکر حسن فیروزآبادی.[۲۷]
  • استفاده شخصی علی فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی از ویلای مصادره‌ای در منطقه پل رومی. به گفته یکی از خبرنگاران، آقای فلاحیان آن ویلا را «غنیمت جنگی مسلمانان» خوانده بود.[۲۸]
  • استفاده شخصی علی اکبر ولایتی از ویلای مصادره‌ای در کنار کاخ سعدآباد تهران.[۲۸][۲۹]
  • استفاده محمد خاتمی رئیس دولت هفتم جمهوری اسلامی ایران از ویلای مصادره‌ای در محله نیاوران تهران به عنوان دفتر کار.[۳۰][۳۱]
  • متهم شدن علاءالدین بروجردی و خانواده‌ش به دست داشتن در اختلاس امیرمنصور آریا توسط کریمی قدوسی.[۳۲][۳۳] کریمی قدوسی گفت: علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یکی از این متهمین است که برای وی کیفرخواست صادر شده و قاضی نظر به بازداشت وی دارد. وی تصریح کرد: با توجه به اعترافات امیر منصور آریا متهم اصلی پرونده و همچنین با توجه به اعترافات فرزند بروجردی که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد، علاءالدین بروجردی متهم این پرونده است و باید بازداشت شود.[۳۴]
  • متهم شدن صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه به داشتن ۶۳ حساب بانکی و هزار میلیارد تومان پول توسط محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی.[۳۵][۳۶][۳۷]
  • فساد پتروشیمی مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا به میزان ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان، و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار.[۳۸][۳۹]
  • در سال۱۳۹۰ ۳هزار میلیارد تومان توسط مه‌آفرید امیرخسروی که در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، محمودرضا خاوری مدیر عامل وقت بانک ملی که به همراه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، به کانادا گریخته‌است و محمد جهرمی وزیر کار وقت که نهایتاً فقط به پرداخت ۸ میلیون تومان محکوم شد، اختلاس شد.[۴۰][۴۱]
  • در سال ۱۳۹۲، در بنیاد شهید و امور ایثارگران و در دوران مدیریت مسعود زریبافان، فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخش‌های ممنوع‌المعامله افشا شد.[۴۲][۴۳]
  • شهریور ۱۳۹۵ واگذاری املاک نجومی با محوریت شهرداری تهران، محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به شدت پایین‌تر از قیمت واقعیِ آنها بود. این املاک شامل ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده‌است. مدیر سایتی که این فساد مالی را فاش ساخت با شکایت قالی‌باف و مهدی چمران بازداشت شد.[۴۲][۴۳]
  • رسوایی فساد در فوتبال ایران ۱۳۹۲: رسوایی فساد در فوتبال ایران رشته افشاگری‌هایی مربوط به تبانی و رشوه است که منجر به محرومیت برخی داوران و مربیان شده و رسیدگی به آن ادامه دارد. این ماجراها از بازی رفت تیم‌های پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان شروع شد که در جریان آن محسن قهرمانی، داور بازی، در دقیقه ۳ یکی از بازیکنان پرسپولیس را اخراج و یک پنالتی به نفع سپاهان گرفت. علی دایی و محمدرضا رویانیان مربی و مدیرعامل پرسپولیس بعد از بازی قهرمانی را به فساد متهم کردند. محمد مایلی کهن در مقابل خود دایی را متهم کرد. ستاد تخلفات حرفه‌ای فدراسیون فوتبال با بررسی این قضایا قهرمانی و کمک مربی پرسپولیس را محروم کرد.
  • عباس ایروانی، رییس گروه قطعه‌سازی عظام در دو پرونده قضایی مرتبط با این گروه، با اتهاماتی مانند «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» در مجموع به ۶۵ سال حبس محکوم شده است.[۴۴]
  • یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، از پرونده زمین‌خواری در «مدرسه علمیه امام خمینی» پرده برداشت که بر اساس آن مالکیت باغ ۴۲۰۰ متری با ارزش تقریبی «هزار میلیارد تومان» به شرکتی متعلق به کاظم صدیقی و بستگانش منتقل شده است.[۴۵]
  • فساد مالی و پولشویی 2 فرزند محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه ایران[۴۶] میزان فساد 2 فرزند محمد مصدق، ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.[۴۷]
  • اتهام اختلاس محسن پهلوان، مدیر شرکت پدیده شاندیز، به مبلغ ۹۴ هزار میلیارد تومان [۴۸]
  • اختلاس 2 میلیون دلاری از بندر امام خوزستان و فرار اختلاسگر به کانادا.[۴۹][۵۰] نام متهم اختلاسگر آرش اشتری است.[۵۱][۵۲]
  • بازداشت موعود شمخانی (برادرزاده علی شمخانی) به‌‌ دلیل اختلاس ۱۳۰ هزار میلیاردی[۵۳]
  • واریز پول توسط علی‌اکبر رائفی‌پور از حساب مالی موسسه خودش به حساب مالی پدر و خواهرش.[۵۴]
  • فساد در فدراسیون فوتبال؛ صدها سکه طلا و میلیون‌ها دلار رشوه. «خداداد افشاریان»، رییس کمیته داوران و «سهیل مهدی»، رییس برگزاری مسابقات سازمان لیگ، از سمت‌های خود برکنار شده‌اند.[۵۵]

دورهٔ خمینی

[ویرایش]

دورهٔ خامنه‌ ای

[ویرایش]

دولت رئیسی

[ویرایش]
  • فساد مالی چای دبش: «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک کسب‌وکار خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف. ر» (اکبر رحیمی[۵۶]) اداره می‌شود. این گروه، برای چای درجه یک هندی ۱۴ دلاری ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی ۲ دلاری وارد کرده‌است. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده‌است.» رئیس سازمان بازرسی تصریح کرده: «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تأمین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.» آن‌گونه که خداییان، رئیس سازمان بازرسی می‌گوید: «این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده‌است. حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده‌است.[۵۷]
  • واگذاری یکی از بزرگ‌ترین موقوفات قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف. این گزارش در تاریخ ۲۸ سال ۱۴۰۲ توسط وحید اشتری منتشر شد که در آن یک موقوفه ۱۵۰ هکتاری متعلق به حسینیه امینی‌ها و یک دامداری هزار راسی با پرداخت ماهی یک میلیون تومان، به مونا چایچیان، عروس مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، واگذار شده و در قراردادها نیز آدرس خانه مهدی خاموشی ذکر شده‌است.[۵۸][۵۹]
  • وزیر کشاورزی در تاریخ ۱۵ ۱۴۰۱ اردیبهشت نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال می‌کند که «مبلغ ۷۳۵،۷۰۵،۰۰۰ یورو به‌صورت حواله نقدی» به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت «بی‌تجربه» در این بازار از بخش خاص بود پرداخت شود در حالی که هنوز هیچ کالایی به کشور وارد نشده بود.[۶۰]
  • حشمت الله فلاحت پیشه در مورد سیاست‌های دولت رئیسی: «گرایش عجیب دولت به مصوبات و بودجه‌های خارج از شمول نشانه ضعف مجلس بود که متأسفانه در این دوره وجود داشت. همانطور که در قضیه مولدسازی نیز شاهد این نکته بودیم که در سکوت مجلس مولدسازی پیش می‌رود و نتیجه آن، این است که اگر رسوایی مربوط به اختلاس چای نتیجه یکی از سیاست‌های خارج از شمول در کشور باشد، باید منتظر شکل‌گیری یک الیگارشی سیاسی در کشور باشیم الیگارشی سیاسی که عملاً با حاشیه‌نشین کردن و دور زدن مجلس و دستگاه‌های نظارتی و محاسباتی شکل گرفته و منجر به پیوند میان قدرت و ثروت شده است».[۶۱]

دولت روحانی

[ویرایش]
  • فساد هزارمیلیارد تومانی وزارت صنعت در واردات خودرو.[۶۲][۶۳]
  • محمود بهمنی: موجودی حساب «آقازاده‌ها» بیشتر از ذخایر ارزی کشور است. دارایی آقازاده‌ها در بانک‌های خارج ۱۴۸ میلیارد دلار است.[۶۴]
  • حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در ۹ مهر ۱۳۹۸ به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است. در رای نهایی دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت سال حبس فریدون به پنج سال تقلیل یافته‌است.[۶۵] وی دستیار ویژه سابق رئیس‌جمهور ایران، مشاور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و از اعضاء سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ بوده‌است. از او به عنوان «چشم و گوش» حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای نام برده می‌شد. از دیگر اتهامات وی شنود غیرقانونی از جمله شنود از دفتر رئیس‌جمهور، چند ده میلیارد تومان ارتشا و پول‌شویی و رد پول کثیف" متهم و پرونده‌اش با دو بدهکار بانکی به نام‌های "رسول دانیال‌زاده" و "مالامیری"، "کادرسازی" در نظام بانکی، "انتصاب مدیران عامل" بانک‌های رفاه کارگران و ملت، تأسیس صرافی هنگام حضور در دولت، دخالت در پرونده حقوق‌های نجومی و معرفی غیرقانونی برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی بوده‌است.[۶۶]
  • مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی، در بهمن ماه ۱۳۹۹ مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال و انتقال ارز به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور و به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌است.[۶۷]
  • علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد در دولت وی بود. وی به اخلال در نظام تولیدی کشور متهم شد. در اتهامات وی آمده‌است: اقدامات پرابهام و واگذاری‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده و شرکت‌ها بدون رعایت مقررات به افرادی واگذار شده که صلاحیت اداره این شرکت‌ها را نداشتند. واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه و کشت‌وصنعت دشت مغان گوشه ای از تخلفات سازمان خصوصی‌سازی بوده‌است. وی در ۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۵ سال حبس محکوم شد.[۶۸][۶۹]

رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی

[ویرایش]
  • بعضی شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاصی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، این ارز را برای مصارف خارج از حوزه کاری خود مصرف کرده‌اند. به عنوان مثال، یکی از این موارد شرکت خودروسازی «ماموت خودرو» بود که با تعرفه چای ساز و قهوه ساز ارز دولتی گرفته‌است؛ این شرکت نماینده فولکس‌واگن در ایران است. بگفته انجمن برنج ایران، بعضی از شرکت‌های واردکننده برنج از ارز دولتی برای واردات «کرم زگیل پا» استفاده کرده‌اند. یکی دیگر از این موارد هم شرکت «رهروران خودرو پیشگامان نگین جنوب» است که برای واردات چای بیش از ۱۰ هزار یورو ارز دولتی گرفته‌است.[۷۰]
  • عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از فرار یکی از متهمان پرونده "خودروهای وارداتی" به خارج از این کشور خبر داده‌است. این "متهم زن" پیش از تشکیل پرونده قضائیه از ایران خارج شده‌است. به گفته دادستان تهران در رابطه با پرونده ثبت سفارش "غیرقانونی" خودرو از پنجشنبه هفته پیش تا یکشنبه این هفته (۲۲ ژوئیه) در مجموع ۵ متهم دستگیرشده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هم گفته‌است از این پنج نفر ۴ نفر در بازداشت هستند. او گفته دو نفر از این بازداشت‌شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش بوده‌اند. به گفته آقای اژه‌ای دو نفر دیگر از بازداشت شدگان "مسئول ثبت سفارش و طراح سامانه (ثبت سفارش خودرو)"بوده‌اند.[۷۱]
  • سید احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی توسط قوه قضاییه بازداشت شد. یکی از کارمندان یکی از معاونین رئیس‌جمهور و ۴ نفر از دلالان ارزی هم که در این خصوص فعالیت غیرمجاز داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند. همچنین یک صراف غیرمجاز نیز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.[۷۲][۷۳][۷۴][۷۵]
  • ولی‌الله سیف، در سال ۹۶، با شروع تحقیقات دربارهٔ پرونده تخلفات ارزی، پرونده سیف به نام فساد مدیران سابق بانک مرکزی با خلاصه اتهامات اخلال در بازار ارز در جریان افتاد. در ۳ مرداد ۹۷، دیوان محاسبات کشور تخلفات بانک مرکزی را محرز دانست و حکم انفصال سیف رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی را تأیید کرد. این اتهامات در دوران اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با اعلام اسحاق جهانگیری وارد شده‌است. در ۲۲ شهریور ۹۷، حسن روحانی طی حکمی او را به مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی خود منصوب کرد.[۷۶] سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در روند تحقیق و دستگیری احمد عراقچی، معاون سابق امور ارزی، در مورد التهابات بازار ارز پای سیف در این پرونده باز شده‌است. وی همچنین یک پرونده با موضوع شکایت برخی موسسات مالی و اعتباری داشته‌است. سیف در مصاحبه ای در دفاع از خود ادعا کرد: «صرفاً مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»[۷۷]

در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، دادستان تهران، علی القاصی مهر در جلسه شورا عالی قضایی ولی‌الله سیف را به نقض مقررات و ترک فعل‌ها متهم کرد که باعث وقوع اخلال در نظام اقتصادی و تضییع بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا با ارزش ریالی «حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان» در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۷ شده‌است.[۷۸]

دولت احمدی‌نژاد

[ویرایش]

با وجود آنکه احمدی‌نژاد با شعار مبارزه با فساد رویکار آمد اما میزان فساد اقتصادی در دوران وی به شدت افزایش داشت.[۷۹]

  • محکومیت معاون اول ریاست جمهوری (محمدرضا رحیمی) به جرم فساد مالی
  • محکومیت معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، حمید بقایی به اتهام تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی.[۸۰]
  • اختلاس ۱۳ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی
  • اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران
  • گرفتن ۱۰۰ میلیارد تومان پول از صندوق بیمه ایران توسط احمدی‌نژاد.[۸۱]
  • فساد هشت هزار میلیاردی
  • اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در شرکت ملی نفت ایران.[۸۲] سیدناصر موسوی‌لارگانی، نمایندهٔ مجلس در مصاحبه‌ای گفته‌است که «یک کارمند ساده از سال ۸۷ دزدی می‌کند و ما بعد از ۱۰ سال به آن پی می‌بریم … وقتی این مسئله مشخص شد، به این متهم گفتند که اموال دزدی را بردار و از کشور فرار کن! همان‌طور که با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی خاوری برخورد نشد و به بهانه مأموریت فراری‌اش دادند.»[۸۳] در ماه‌های گذشته موضوع یک اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در وزارت نفت ایران مطرح شده و برخی رسانه‌ها مبلغ این اختلاس را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.[۸۴]
  • محسن پهلوان مدیر شرکت پدیده شاندیز، متهم به اختلاس ۹۴ هزار میلیارد تومانی شد.[۸۵] غلامعلی صادقی، قاضی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، در اینباره گفت: «چیزی که برایمان قطعی است، این است که ارزش سهام‌ها، به‌طور تصنعی و حبابی (بادکنکی) پرش (صعود) کرده‌است». جواد قدوسی کریمی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: «ماجرای این مرد فقط جمع‌آوری پول‌های مردم نبوده، بلکه مقامات دولتی هم در این پروژه دخیل هستند».[۸۶] دادستان مشهد حتی تهدید کرده که «اگر سازمان یا دستگاهی دراین زمینه پیگیری‌های لازم را انجام ندهد به عنوان افرادی که در ارتکاب جرم با شرکت پدیده شاندیز تبانی یا سهل انگاری کرده‌اند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.»[۸۷]
  • در اسنادی که به نام اوراق پاناما معروف شده و در ارتباط با پولشویی برخی از رهبران جهان، چهره‌های ورزشی و تبهکاران بین‌المللی است، نام ایران و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران نیز دیده می‌شود.[۸۸]
  • نماینده رباط کریم درمجلس دهم می‌گوید که در زمان عضویت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم، ۱۷ پرونده «فساد» از جمله چند پرونده «تخلف آشکار» در مناطق آزاد و بانک گردشگری را پیگیری کرده اما این پرونده‌ها در مجلس نهم «گم شده‌است».[۸۹]

دکل نفتی ۸۷ میلیون دلاری،[۹۰] گم شدن سه نفت‌کش،[۹۱] رانت هفت هزار میلیاردی برای صرافان،[۹۲] فروش ده هزار متر زمین هتل هما،[۹۳] اختلال در نظام پولی و بانکی پرویز کاظمی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت و پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومانی به حسین هدایتی،[۹۴] اختلاس بیمه ایران محمدرضا رحیمی معاون اول دولت، اختلاس مالی حمید بقایی معاون اجرایی دولت،[۹۵] اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی محمودرضا خاوری و مه‌آفرید امیرخسروی و بانک آریا،[۹۶] اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی علیرضا عامری مدیرعامل مدیرعامل منطقه آزاد کیش و واردات خودروهای لوکس با ارزدولتی[۹۷] زمین‌خواری کامران دانشجو استاندار تهران،[۹۸] ماجرای توقیف طلا و ارز متعلق به ایران در ترکیه،[۹۹] اختلاس و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی در بانک‌های خارجی و مالکیت ۶۴ شرکت داخلی و خارجی بابک زنجانی،[۱۰۰][۱۰۱] فساد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،[۱۰۲] فساد مالی و واگذاری بخشی از سازمان تأمین اجتماعی سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،[۱۰۳][۱۰۴] بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان بدهکاری مالی سید حسن میرکاظمی،[۱۰۵] تولید بنزین آلوده و پذیرش رشوه مسعود میرکاظمی وزیر نفت و بازرگانی دولت،[۱۰۶] اتلاف ۲۴ هزار میلیارد منابع برای بنگاه‌های زودبازده[۱۰۷] برداشت ۳ هزار میلیارد از بانک‌ها با دستور وی،[۱۰۸] فساد مالی مسعود زریبافان،[۱۰۹][۱۱۰] فساد هشت هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان،[۱۱۱] اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در شرکت ملی نفت ایران،[۱۱۲] فساد مرتبط با دولت توسط پدیده شاندیز،[۱۱۳][۱۱۴] فساد مرتبط به پتروپارس و افشا آن توسط موساک فونسکا،[۱۱۵][۱۱۶] وجود دلالان مالی با نام جمشید بسم‌الله و رضا مصطفوی طباطبایی[۱۱۷][۱۱۸] بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم در دولت وی،[۱۱۹] وجود هشت مدیر دولت در پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران،[۱۲۰] استفاده تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها،[۱۲۱] فساد ۳۲ میلیاردی در وزارت علوم،[۱۲۲] فساد مالی محمد شریف ملک‌زاده دبیر شورای عالی ایرانیان،[۱۲۳][۱۲۴] پرونده ۱۶ میلیارد تومانی دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان،[۱۲۵] تخلف ۱۳ هزار میلیارد تومانی در شرکت غله و فروش زمین‌های فرودگاه بین‌المللی قشم،[۱۲۶] فساد در تعویض نفت خام با بنزین،[۱۲۷] تخلف و قاچاق کالا ابوالحسن فقیه رئیس سازمان حلال احمر،[۱۲۸] فساد ۱۵ میلیارد تومان سازمان هلال احمر،[۱۲۹] واردات پنج هزار و ۷۲۲ دستگاه لکسوس به ارزش ۲۰۲٫۵ میلیون دلار، ۶۲ دستگاه مازراتی به ارزش ۷٫۸۸ میلیون دلار، پنج هزار و ۶۷۶ دستگاه بنز به ارزش ۳۶۱ میلیون دلار و سایر برندهای دیگر ۸۲ هزار و ۳۹۷ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۷۸۹ میلیون دلار با ارز دولتی بخصوخص خانواده گرامی،[۱۳۰] خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از ایران توسط حمید بقایی معاون اجرایی دولت،[۱۳۱] فساد ۱۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی در بوشهر،[۱۳۲] فساد ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت،[۱۳۳] فساد ۴۰۰ میلیون دلاری در واردات لوازم هواپیما،[۱۳۴] مجوز به فرمانده نیروی انتظامی برای فروش نفت،[۱۳۵] فساد میلیون دلاری در بازار سیاه حجاب،[۱۳۶] فساد و بدهی ۳۵ میلیارد دلاری نفتی دولت در شرکت بازرگانی نفت ایران،[۱۳۷][۱۳۸] تخلف و اختلاس ۳۲۴ میلیارد تومانی مرتبط به شرکت تبرک،[۱۳۹] اختلاس ۴۸۰ میلیارد ریالی در گمرک بوشهر،[۱۴۰] فساد ۱۳۸ میلیارد تومانی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،[۱۴۱] پاداش ۴٫۷ میلیارد تومانی بانک‌های به هیئت مدیره کارآفرین، دی، سینا، پاسارگاد، پارسیان، سامان، اقتصاد نوین، تجارت و ملت در سال ۱۳۹۰،[۱۴۲] اختلاس ۱۲ میلیاردی در کمیته امداد همدان،[۱۴۳] برداشت‌های غیرقانونی وجوه و اموال شرکت سهامی عدالت کرمان،[۱۴۴] اعطای مجوز غیرقانونی در دو طبقه کردن جاده چالوس و هتل سماموس مازندران،[۱۴۵] تخلف در قرارداد پروژه خط آهن مشارکتی میان ایران و ترکمنستان موسوم به اترک-برکت،[۱۴۶][۱۴۷] تخلف در تأمین هزینه‌های ساخت سالن برای اجلاس سران در استان‌های فارس و مناطق آزاد تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو[۱۴۸] اختلاس و اهدا وام ۷۱ میلیون دلاری بانک‌های خصوصی هرمزگان و سمنان و پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش و بانک صادرات اهواز،[۱۴۹] واردات ۵۰۰ و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس و خودرو سواری از چین بدون اخذ مجوز اتوسط دولت،[۱۵۰] فساد ۱۶۵ میلیون درهمی مرتبط به شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، امتیاز سوآپ نفت به صادق محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت،[۱۵۱] فساد مالی بهزاد ظهیری در ایران خودرو و نعمت‌الله پوستین دوز در سایپا،[۱۵۲] وام ۵۱۱ میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومانی به محمد جواد اقدامیان و مهدی فلاحتیان،[۱۵۳] فروش هتل لاله، اهدا چند صد میلیون دلار ارز ارزان برای خرید اقلام ضروری و دارویی به بابک زنجانی، عدم پرداخت تسهیلات ۴۰ هزار میلیاردی خرید تضمینی گندم، عقد ۱۴ فقره قرارداد سرمایه‌گذاری به مبلغ ۵۱ میلیارد تومان با سه شرکت خاص،[۱۵۴] اهدای فیش‌های حقوقی به مدیران سینمایی،[۱۵۵] اخلال در نظام اقتصادی و ارزی علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان،[۱۵۶] تملک منابع بانک سرمایه تا تصاحب دو مجتمع پتروشیمی توسط بهروز ریخته‌گران رد سال ۱۳۸۷،[۱۵۷] ایجاد پول سیاه و تخلیه پول در فرودگاه مهرآباد،[۱۵۸] ناپدید شدن ۱۲۶ هزار تن چای در سازمان چای کشور،[۱۵۹] تخلف در گروه صنعتی صفا در سال ۱۳۸۵،[۱۶۰] فساد علی‌محمد آزاد رئیس موسسات مالی البرز ایرانیان و ولیعصر و فساد ۵۰ میلیارد تومانی محمد سعیدی عضو تیم مذاکره اتمی در دولت،[۱۲۴][۱۶۱] از جمله مفاسد و تخلفات مربوط به دولت مردان و خود او است.


فساد های لاریجانی‌ها

[ویرایش]

حساب‌های شخصی صادق لاریجانی

[ویرایش]

در ۴ آذر ۱۳۹۵ صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه به داشتن ۶۳ حساب بانکی و هزار میلیارد تومان به عنوان سود وثیقه‌ها و خسارات پرداختی به قوه قضائیه که به حساب‌های شخصی‌اش واریز شده، متهم شد.[۱۶۲][۱۶۳] سود بانکی آن‌ها ماهانه ۲۰ میلیارد تومان است،[۱۶۴][۱۶۵] محمود صادقی نماینده شهر تهران در چهارم آذر ۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس در تذکری خواستار شفاف‌سازی دربارهٔ این حساب‌ها شده بود.[۱۶۶] این خبر با تکذیب صادق لاریجانی و همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم مواجه شد.[۱۶۷][۱۶۸] صادق لاریجانی در این باره توضیح داد: «این مسئله مربوط به سال ۷۴ یعنی ۲۱ سال قبل است و در زمان رؤسای قوه سابق و اسبق با اجازه رهبری اموال مربوط به قوه قضاییه، به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است ۹۹٫۵ درصد هم نه بلکه ۱۰۰ درصد کذب است.»[۴۳]

ابوالفضل ابوترابی نماینده سابق مجلس در این باره گفته‌است: «برخی حساب‌های بانکی در قوه قضائیه که بنابر مصالحی به نام رئیس قوه است. بانک‌ها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود؛ لذا از همان زمان این حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان محمود هاشمی شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رئیس قوه شود.»[۱۶۹]

زمین‌خواری

[ویرایش]
  • یک هفته از رفتن صادق آملی لاریجانی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی نگذشته که با طرح دوباره موضوع زمین خواری و آشکار شدن برخی زوایای پنهان ویلاسازی‌ها در شهر لواسان استان تهران، مطالبه محاکمه او نیز مطرح شده است.اگر چه ماجرای ویلاسازی در لواسان به سال‌های قبل باز می گردد اما به نظر می رسد کنار رفتن آملی لاریجانی از صندلی ریاستش در قوه قضائیه فرصتی را ایجاد کرده تا ردپای او در ویلاسازی لواسان بیش از هر زمان دیگری به چشم بیاید.پیشتر وزیر خارجه آمریکا در اشاره به فساد گسترده در جمهوری اسلامی، به حساب‌های شخصی صادق لاریجانی اشاره کرده و گفته بود جای تعجب است که یکی از اراذل و اوباش به ریاست دستگاه قضایی برسد.یاشار سلطانی روزنامه نگار که پیش از این موضوع املاک نجومی در شهرداری را افشا ساخته بود در یک توئیت به ماجرای ویلاهای کلاک اشاره کرده و گفته است که «صحنه گردان این پروژه صادق آملی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری روسای سابق قوه‌قضائیه و بازرسی دفتر رهبری بوده‌اند.»آقای سلطانی در این توئیت به مجوز ۶۲ ویلای دو هزار متری و تولید ثروت ۶ میلیاردی برای مالکان زمین نیز اشاره کرده است.[۱۷۰]
  • محمد جواد اردشیر لاریجانی و برادر کوچکترش علی لاریجانی (رئیس مجلس‌های هشتم و نهم)، بصورت غیرقانونی حدود ۳۴۲ هکتار از اراضی ملی در حاشیه ورامین را تصرف کرده‌اند، چندین حلقه چاه غیرمجاز حفر کرده‌اند و در همان حوالی بیش از ۹۰۰ رأس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر نگهداری می‌کنند و حتی دامداری آن‌ها هم غیرقانونی است.[۱۷۱]

پرونده هلدینگ یاس و فایل صوتی محرمانه فرماندهان سپاه

[ویرایش]

هلدینگ یاس بازوی اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن فعالیت داشت. این هلدینگ در واقع نقش خزانه نیروی قدس سپاه را بازی می‌کرد. هلدینگ یاس پس از بروز مفاسد گسترده که منجر به بازداشت برخی مدیرانش در سال ۹۶ شد، منحل شد. رقم یکی از پرونده‌های فساد مرتبط با این هلدینگ ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌است.[۱۷۲][۱۷۳]این هلدینگ مالک ۴۹ درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان بود که یکی از سه قطب اصلی تولید فولاد در ایران محسوب می‌شود.[۱۷۴] رسانه‌های تحت حمایت سپاه پاسداران طی چهار سال گذشته تلاش کرده بودند تا به ویژه محمد باقر قالیباف و قاسم سلیمانی را از هر گونه ایفای نقشی در فساد مالی ناشی از همکاری شهرداری تهران و سپاه پاسداران تبرئه کنند ولی انتشار یک فایل صوتی قدیمی کار را خراب کرد.[۱۷۵]

فایل صوتی محرمانه فرماندهان سپاه

[ویرایش]

محتوای این فایل از جلسه‌ای میان سرلشکر محمدعلی جعفری و سرتیپ صادق ذوالقدرنیا است که از کشمکش‌های شدید میان فرماندهان ارشد سپاه در ارتباط با پرونده‌های فساد مالی پرده برمی‌دارد. محمدعلی جعفری در بخشی از مکالمه از اینکه با بدهی بیش از هزار میلیارد تومانی هولدینگ یاس به نیروی قدس، قاسم سلیمانی هم درگیر ماجرا شده خوشحالی می‌کند و می‌گوید: «قاسم تازه دارد می‌فهمد که چه بلایی سرش آمده در ایران … حالا خیلی خوب شده که موضوع خودش است. اگر بدهی‌های [هولدینگ یاس] به نیروی قدس سپاه شفاف شود، خیلی خوب است». بنا به گفته ذوالقدرنیا، محمدباقر قالیباف، از فرماندهان سابق سپاه و شهردار پیشین تهران، به دنبال اعمال نفوذ برای حل و فصل پرونده فساد مالی هولدینگ یاس بوده‌است.[۱۷۶] در این فایل به نقش مستقیم محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس ایران، قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، جمال‌الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ‌کننده سپاه و حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه در این پرونده فساد اشاره شده‌است. ذوالقدرنیا در قسمتی از آن می‌گوید قالیباف، به شدت از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده و پس از این‌که تیم آبرومند در بنیاد تعاون سپاه «۸ هزار میلیارد تومان» کم می‌آورند، قالیباف از او خواسته‌است که یک تفاهم‌نامه ۸ هزار میلیارد تومانی برای رفع و رجوع کردن ماجرا امضا کند.

گفتم همه این کارها خلاف است. قالیباف آمد جلوی مسجدی که به خانه من و خودش نزدیک است و گفت این را امضا کن. گفتم این خلاف است. هم به ضرر تو است، هم به ضرر من است و هم به ضرر جعفری. من امضا نمی‌کنم. گفت جلسه بگذار. بعداً جلسه گذاشت. به قالیباف گفتم تو ۸ هزار میلیارد تومان پول را به جای این‌که به رسا [شرکت وابسته به هولدینگ یاس] بدهی، به [پروژه] پژوها داده‌ای. اصلاً پژوها مال [هولدینگ] یاس [وابسته به بنیاد تعاون سپاه] نیست. قالیباف گفت اسم اینها را نیار. ریخت بهم … قاسم [سلیمانی] می‌گفت قالیباف به تو فحش می‌دهد. گفتم چیکار کنم. فحش‌خور ما خوب است

— صادق ذوالقدرنیا، رایو فردا

محمدعلی جعفری با تأیید ان می‌گوید قالیباف به دلیل امضانشدن همین تفاهم‌نامه «به شدت ناراحت است» و اگر این تفاهم‌نامه امضا شده بود، نمی‌دانم باید «چه خاکی بر سر می‌کردیم». در بخش دیگری جعفری می‌گوید قاسم سلیمانی نیز از برخوردهای صورت گرفته با باند آبرومند ناراحت بوده و با رهبر جمهوری اسلامی نیز در این زمینه صحبت کرده‌است.

نسبت به برخورد شما [معاون اقتصادی سپاه] و حفاظت اطلاعات سپاه با یاس ناراحت بود. گفت پیش آقا هم رفتم. گفت این نوع برخوردها. گفتم قاسم این حرف‌ها را به من نگو. آقای [مسعود] مهردادی این همه پول بیت‌المال را با دستورهای الکی حیف و میل کرده، نباید جوابگو باشد؟ حالیش کردم که اینطور نیست

— محمدعلی جعفری، رادیو فردا

ذوالقدرنیا در قسمت دیگری از این فایل می‌گوید علی خامنه‌ای دستور داده بود که هدف اصلی باید کمک به نیروی قدس سپاه باشد و بر همین اساس از منابع مالی باید ۹۰ درصد را به نیروی قدس سپاه بدهند و ۱۰ درصد را به سپاه و به چهار مورد پرداختی هولدینگ یاس به نیروی قدس اشاره می‌کند: «۱۰۰ میلیارد، ۷۰ میلیارد، ۱۳۲ میلیارد و ۵۰ میلیارد» تومان داده‌اند ولی اضافه می‌کند که در جریان مبادلات مالی این گروه با نیروی قدس سپاه، ۱۰۷۱ میلیارد تومان بدهکاری بالا آمده‌است و کارهایی که کرده‌اند «همه‌اش خلاف» بوده‌است. در قسمت دیگری از این فایل به جلسه‌ای که با حضور قاسم سلیمانی و جمال‌الدین آبرومند برگزار شده اشاره می‌شود که بحث ۱۰۷۱ میلیارد تومان را قبول کرده‌اند که آبرومند قصد داشته‌است که این پول‌ها را از طریق بنیاد تعاون سپاه پرداخت کند. ذوالقدرنیا در ادامه این فایل صوتی می‌گوید که حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، نیز به نفع قالیباف فعالیت کرده و گفته‌است: «صادق چپی است با نجفی، جلسه گذاشته‌است. ما می‌خواهیم نجفی را بگیریم. صادق رفته با او جلسه گذاشته. باید روی صادق کار کنیم. در ادامه محمدعلی جعفری می‌گوید:

باید به من زودتر می‌گفتی که با طائب صحبت می‌کردم. من تو را مأمور کردم که با نجفی جلسه بگذاری، بعد طائب می‌گوید که چپی هستی؛ یعنی طائب از قالیباف و آبرومند حمایت می‌کند و ناراحت است؟

صادق ذوالقدرنیا در جواب می‌گوید:

طائب از اول از قالیباف حمایت می‌کرد. وقتی شما گفتید بازرسی کنید. [طائب] از یزدی و آبرومند و سیف خواست که جلسه بگذارند. به یزدی گفته بود اون طرف هستی یا این طرف. یزدی به من گفت چیکار کنم. گفتم برو به کاظمی [حفاظت اطلاعات سپاه] بگو. یزدی نرفت تو تیم اونا. بدبختی ما این است اطلاعات سپاه که باید پشت بگیرد، می‌آید ۵ درصد به این می‌دهد، ۵ درصد به آن می‌دهد، فکر می‌کند با پول حل می‌شود. طائب به من گفت تو می‌خواهی آقا [خامنه‌ای] را خراب کنی. گفتم من با آقا رفیقم. به طائب گفتم اگر مشکل آبرومند و مهردادی حل شود، به نفع تو هست، گفت قبول دارم


فساد‌های علی شمخانی

[ویرایش]

علی شمخانی صاحب ۵ فرزند است که نام سه فرزند او یعنی حسن، حسین و زینب تاکنون در پرونده‌های گوناگون مطرح شده‌است.[۴۲] محمدحسین شمخانی پسر علی شمخانی و مدیرعامل شرکت کشتیرانی آدمیرال است. اسفند ماه ۱۴۰۰ خبرگزاری‌ها در گزارشی به نقل از رسانه‌های هندی از توقیف یک کشتی به نام «کابل» متعلق به شرکت «آدمیرال» خبر داد و اعلام کرد که مالکیت این کشتی برای پسران علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده‌است.[۴۳] علی شمخانی دربارهٔ توقیف یکی از کشتی‌های فرزندانش در توئیتی گفت: برای التیام «زخم تحریم» از «جان و آبرو مایه می‌گذاریم. ناگفته‌ها بماند برای بعد.»[۱۷۷][۱۷۸] حسن و حسین شمخانی، شرکت کشتیرانی دارند و یکی از شرکت‌ها در هند در سال ۱۴۰۰ توقیف شد.[۴۳][۱۷۷] مهدی صدرالساداتی داماد محمدرضا مدرسی یزدی، دربارهٔ خانواده شمخانی در شبکه اجتماعی نوشت: «حسین شمخانی پسر بزرگ آقای شمخانی مدیر کشتیرانی آدمیرال است و طبق اطلاعات فیس‌بوکش فارغ‌التحصیل دانشگاه Lebanese american university است.[۱۷۹] خرج هر ترم دانشگاه تا ۱۰ هزار دلار است. حسن شمخانی پسر دیگر نیز از مدیران همین شرکت است.»[۱۸۰][۱۷۹] مهدی صدرالساداتی همچنین با انتشار یک ویدیو اعلام کرده بود که یک مجموعه آپارتمانی به ارزش هزار میلیارد تومان در خیابان فرشته تهران متعلق به «آذرمیدخت طباطبایی»، همسر علی شمخانی است.[۱۸۰]حساب بانکی پسر سه ساله «حسن میرمحمدعلی» و نوه علی شمخانی خبرساز شد.[۴۲] از جمله رسانه‌ها تصویر حکمی را منتشر کردند که بر اساس آن حساب ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی «حسین میرمحمدعلی» برای همسرش «زینب» و پسر خردسالش که متولد سال ۱۳۹۴ بوده، توقیف شده‌است.[۴۲][۱۸۰] «حسن میرمحمد علی» داماد شمخانی و همسر زینب شمخانی چهره معروف پرونده ساخت و ساز لواسان است.[۴۲]در خرداد ۱۴۰۱ گزارش‌هایی منتشر شد که نشان‌دهندهٔ نقش موعود شمخانی برادرزاده علی شمخانی، و معاون وقت منطقه آزاد اروند، گروه ساختمان‌سازی عبدالباقی را که مالک پروژه متروپل هستند، برای انجام امور اداری و مشارکت در یک پروژه ساختمانی، به شهرداری آبادان معرفی کرده‌است.[۱۸۱]

قاچاق کالا و مواد مخدر و دلالی

[ویرایش]
  • صادق طباطبایی، سخنگوی دولت مهدی بازرگان، به جرم قاچاق ۱٫۵ کیلوگرم تریاک در ۱۹۸۳ در آلمان بازداشت می‌شود و به علت داشتن پاسپورت دیپلماتیک (مصونیت سیاسی) آزاد می‌شود.[۱۸۲] این در حالی است که بی‌بی‌سی فارسی، مدعی است که او به دلیل قاچاق یک کیلو و هشتصد گرم تریاک بازداشت شد. اما بعد دادگاه وی را تبرئه کرد که به عقیده مخالفان جمهوری اسلامی، آقای طباطبایی با وساطت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران توانست این پرونده را به سود خود ببندد.[۱۸۳] برخی از روزنامه‌ها، مقدار تریاک قاچاقی را ۱٫۶۵ کیلوگرم گزارش داده‌اند که در فرودگاه دوسلدورف، کشف گردید.[۱۸۴] به گزارش نیویورک تایمز، طباطبایی در فرودگاه دوسلدولف در آلمان غربی به تاریخ 8 ژانویه 1983 بازداشت شد. اتهام او حمل 4 پوند تریاک خام در چمدانش بود که توسط مامورین گمرک فرودگاه کشف شد. در مارس، در دادگاه آلمان غربی او به جرم قاچاق مواد مخدر به 3 سال زندان محکوم شد که شب قبل از صدور حکم، او به ایران گریخت.[۱۸۵] اما روزنامه کوریور می نویسد که طباطبایی (برادرزن احمد خمینی) مقدار 30 پوند تریاک قاچاق کرده بوده است.[۱۸۶] اسپوکن کرونیکال نوشته است که میزان تریاک خام قاچاقی طباطبایی، 3 پوند بوده که به ارزش 17 هزار دلار بوده است.[۱۸۷]

دارو

[ویرایش]

در تیرماه ۱۳۹۸، حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس، سعید نمکی، وزیر بهداشت در دیدار یکشنبه‌اش با اعضای «فراکسیون نمایندگان ولایی» گفت هنگامی که وی در سال ۹۷ این وزارت را تحویل گرفت «فساد در حوزه دارو به‌طور زجرآور حاکم بود» و علاوه بر «وقوع فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در پزشکی»، «نمی‌دانیم یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند». وزیر بهداشت همچنین به «مافیای قدرتمند فساد در این حوزه» اشاره کرده و گفته‌است که «۸۰ میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای علیه وزارت بهداشت صورت گرفت». وزیر بهداشت در توئیتر خود موضوع نامعلوم بودن سرنوشت یک میلیارد و سیصد میلیون دلار ارز برای تجهیزات پزشکی را تکرار کرد.[۱۸۸]

سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، تیرماه سال ۱۳۹۸ گفت که برخی «با دو میلیون یورو ارز دولتی به جای فنر قلب، کابل برق وارد کردند». او همچنین از نامعلوم بودن «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تجهیزات پزشکی»، پرونده واردات داروی تاریخ مصرف گذشته و پرونده تخلفات در سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان دیگر مفاسد مطرح در این حوزه نام برد. وزیر بهداشت مهرماه سال ۱۳۹۸ در یک مورد دیگر از پرونده‌های فساد گفت به علت ضعف سامانه‌های نظارتی، «یک نفر توانسته آمپول تستوسترون را به عنوان پودر نارگیل و پودر کاکائو به کشور وارد کند».[۱۸۹]

بهروز بنیادی، نماینده مجلس، روز دهم آبان ۹۸ گفت که قاچاق دارو به صورت «کاملاً سازماندهی‌شده» است و قاچاقچیان با اجاره کردن دفترچه بیمه شهروندان، اقدام به خرید داروهای داخلی و قاچاق به عراق می‌کنند. به گفته این نماینده مجلس دهم، قاچاق دارو به این روش در شهریور ۹۷ به اوج رسید و موجب کمبود انسولین در ایران شد. محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و داروی ایران، نیز در اردیبهشت ۹۹ از «قاچاق گسترده» دارو به خارج از کشور خبر داد و گفت مشکلاتی مانند نحوه بازگشت و واریز ارز ناشی از صادرات قانونی دارو بستر لازم برای قاچاق دارو را فراهم کرده‌است. به گفته فعالان اقتصادی، چون داروی وارداتی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، برخی از افراد اقدام به قاچاق داروهای وارداتی و فروش آن به قیمت ارز آزاد در کشورهای همسایه می‌کنند و این تفاوت قیمت انگیزه بالایی را برای قاچاق دارو از ایران به کشورهای چون عراق، افغانستان و سوریه ایجاد کرده‌است.[۱۸۹]

در سال ۱۳۹۹ گزارش‌هایی از کمبود و کاستی‌های انسولین در داروخانه‌های ایران گزارش شد اما در مهر ۹۹ که کمیابی این دارو تشدید شد، باعث اعتراض گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ «#انسولین_نیست» شد. به گفته برخی منابع، این دارو از اسفند ۹۸ به‌سختی پیدا می‌شود، اما کمیاب و نایاب شدن این دارو از اواخر شهریور ۹۹ به‌مرور بازتاب خبری یافت. برخی مسئولان دولتی «مشکل در تأمین ارز و تخصیص آن به شرکت‌های دارویی» را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل این کمبود عنوان کرده بودند، اما مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو و نیز همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفتند یکی از دلایل آن می‌تواند «قاچاق معکوس» این داروی وارداتی به کشورهای همسایه باشد.[۱۹۰]

فساد در شهرداری تهران

[ویرایش]

رسانه‌ای شدن سندهای واگذاری آنچه «املاک نجومی» خوانده شد، در دوران ریاست محمدباقر قالیباف بر شهرداری تهران، بانی آن شد که فساد در این سازمان، بیشتر از پیش به افکار عمومی کشیده شود. افشاگری که در شهریور ۱۳۹۵ پخش گردید، به واگذاری چند هزار میلیاردی املاکی به گروهی از مدیران شهری و شماری از اعضای شورای شهر تهران در دوران قالیباف اشاره می‌کرد.[۱۷۶] وبگاه معماری‌نیوز که پیش از این افشاگری نیز از سوءاستفاده‌های دیگر در شهرداری تهران همانند بهره‌گیری از پارکی برای جشن عروسی دختر قالیباف گزارش داده بود، بسته (فیلتر) شد و مدیر مسئولش، یاشار سلطانی به زندان افتاد.[۱۷۶] نقدها به فساد فراگیر در شهرداری تهران در دوران شهرداری قالیباف، تنها شامل افشاگری‌های یاشار سلطانی نبوده‌است و بسیاری دیگر از مقام‌های این شهرداری و اعضای شورای شهر تهران نیز بارها از ناکارآمدی و تخلف‌ها در آن دوران، پرده‌برداری کرده‌اند.[۱۷۶]در ۲۳ شهریور ۱۳۸۴، محمد باقر قالیباف توسط شورای شهر تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و برای ۱۲ سال تا ۱ شهریور ۱۳۹۶ این پست را داشت. پرونده‌های فساد مالی پرشماری در این ۱۲ سال به او نسبت داده شده‌است که مهم‌ترین این‌ها، ماجرای املاک نجومی است.[۱۹۱][۱۹۲][۱۹۳][۱۹۴]

بر پایهٔ گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران دربارهٔ قراردادهای شرکت رسا تجارت وابسته به بنیاد تعاون سپاه، شهرداری تهران در سال ۹۳ در قالب یک توافقنامه ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های وابسته به سپاه داده و «بعد از شش سال نتوانسته آن را پس بگیرد». طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت رسا تجارت و قراردادهای این شرکت با شهرداری تهران که در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف بسته شده، ۱۱ آبان سال ۹۸ شروع شد و گزارش نهایی آن روز یک‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت در جلسه شورای شهر تهران قرائت شد.[۱۹۵]

سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه‌ای از تأیید حکم عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، در دیوان عالی کشور خبر داد. عیسی شریفی در شهریور سال ۹۶ بازداشت شد و پرونده فساد او به‌طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس، از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت «رسا تجارت» نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای پرشمار، منحل گردید.[۱۹۶]

فساد نفتی

[ویرایش]

پرونده کرسنت و استات‌اویل

[ویرایش]

بنابر حکم دادگاه Okokrim نروژ، شرکت نفتی استات‌اویل را به مبلغ ۲۰ میلیون کرونکر نروژی (۱٫۶ میلیون پوند؛ ۲٫۹ میلیون دلار) به خاطر رشوه دهی به مقامات ایرانی محکوم کرد.[۱۹۷] احمد توکلی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس نهم، مهدی هاشمی رفسنجانی را متهم به دریافت رشوه‌ای به میزان پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از شرکت نفتی نروژی استات‌اویل کرده‌است.[۱۹۸][۱۹۹] همچنین سه سال بعد از بسته شدن قرارداد کرسنت، محمدرضا رحیمی (رئیس وقت دیوان محاسبات) در کنفرانس خبری، به تاریخ دهم بهمن سال ۸۴، این قرارداد را بزرگ‌ترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد.[۲۰۰] حسن روحانی در زمان امضاء قرارداد کرسنت به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به بیژن زنگنه ایرادات قرارداد کرسنت را اینگونه توضیح می‌دهد: «فروش گاز به امارات از طریق واسطه (شرکت کرسنت)، عقد قرارداد طولانی ۲۵ ساله با یک شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته‌است و در میدان مبارک حقوق ایران را نادیده گرفته‌است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه بسیار نامطلوب است.»[۲۰۱][۱۸۱][۱۷۷] بیژن زنگنه دربارهٔ این مشکلات قرارداد کرسنت گفت: «سه مورد مطرح شده دربارهٔ قرارداد کرسنت ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد.»[۱۸۱] هنگام امضاء قرارداد کرسنت توسط بیژن زنگنه، در مفاد قرارداد کرسنت ذکر شده بود که «مفاد قرارداد کرسنت باید برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران محرمانه باشد.»[۱۸۱][۱۷۷] یکی از دلایلی که برخی مفاد این قرارداد و ابعاد فساد در آن تا سال‌ها روشن نشده‌بود، به‌دلیل این بود که وزارت نفت در قرارداد با کرسنت قبول کرده بود که مفاد قرارداد محرمانه بماند.[۱۸۱][۱۷۷] عباس یزدان‌پناه یزدی در یک نشست ویدیو کنفرانسی در دادگاه حضور پیدا می‌کند و دربارهٔ فساد در این پرونده اعتراف می‌کند اما برای نشست دوم که نشست اصلی بود، عباس یزدان‌پناه یزدی به طرز مشکوکی دیگر اثری از او پیدا نشد و طبق تحقیقات پلیس انگلستان مفقود یا کشته شده‌است.[۱۸۱][۱۷۷] محمود احمدی‌نژاد، در مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مهدی هاشمی را طرف قرارداد قرارداد استات‌اویل معرفی کرد.[۲۰۲] مدیرعامل خبرگزاری فارس به قرارداد کرسنت اشاره داشت و گفت: قرارداد کرسنت بزرگ‌تری فساد دوران ایران است، قراردادی با قیمت پایین و مشکلات سیاسی و امنیتی بالا که مهدی هاشمی در آن درگیر است، اولین کسی که مخالفت کرد دکتر حسن روحانی بود، از سوی دیگر آقای زنگنه را وزیر کردند؛ طرف مقابل هم گفتند چگونه با در دوران وزارت ایشان فسادی رخ‌داده درصورتی‌که مجدداً به وزارت منصوب‌شده‌اند، این باعث شد زمینه بدهی بسیار بزرگی در شکست قرارداد کرسنت نصیب ما شود.[۲۰۳] طبق گفته محمدرضا نعمت‌زاده، ایران در پروندهٔ کرسنت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شد.[۲۰۴] حجت‌الاسلام رئیسی دربارهٔ کرسنت گفته بود: «ما یک کلمه گفتیم «به مردم آدرس غلط می‌دهند.» کنسرت را مطرح می‌کنند تا کرسنت‌ها فراموش شود.»[۲۰۵] رئیسی مجدد گفته بود «ما قرارداد کرسنت داشتیم که به خاطر آن ۱۴٫۵ میلیارد دلار جریمه شدیم؛» در همین راستا وزیر وقتِ نفت بیژن زنگنه دربارهٔ قرارداد کرسنت می‌گوید «در مورد کرسنت هیچ جریمه ای نشده‌ایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاع هستیم.»[۱۷۶] برخلاف گفته‌های بیژن زنگنه، در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۰ ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شد[۲۰۶][۱۸۰] و مشخص شد ادعاهای بیژن زنگنه که پیشتر گفته بود جریمه نشده‌ایم، کذب بوده‌است.[۱۸۰][۲۰۷] زنگنه از رئیسی خواست تا دربارهٔ جریمه از جلیلی، زاکانی و بذرپاش دربارهٔ کرسنت بیشتر بپرسد که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده‌است.[۱۷۶] طبق گفته مصطفی هشمی طبا، ایران در پرونده کرسنت به پرداخت ۱۴/۵ میلیارد دلار محکوم شد. به‌دلیل قرارداد کرسنت چندین بار ایران محکوم به پرداخت جریمه شده‌است.[۲۰۸] زنگنه همچنین در کمیسیون انرژی مجلس مدعی شد که نقشی در قرارداد کرسنت نداشته‌است.[۲۰۹] زنگنه اعلام کرد که صحبت‌های نابجایی برخی مقامات ایرانی همچون علیرضا زاکانی کرده‌اند، منجر به استناد تیم داوری شرکت کرسنت پترولیوم به صحبت‌های آنان شده‌است و در نتیجه منابع ملی به خاطر صحبت‌های غیرواقعی اصولگرایانی که در صدد تخریب اصلاح‌طلبان بوده‌اند به خطر افتاده‌است.[۲۱۰] زنگنه پیشتر اعلام کرده بود: این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و من هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع می‌کنم.[۲۱۱] در پرونده کرسنت علاوه‌بر بیژن زنگنه افراد دیگری مانند علی ترقی‌جاه و حمید ضیاجعفر حضور داشتند.[۲۱۲]

شرکت سپانیر

[ویرایش]

مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در یکی از پرونده‌های خود اختلاس ۷/۴ میلیارد دلار از شرکت سپانیر و سایر شرکت‌های وابسته پتروشیمی ایران انجام داد.[۲۱۳][۲۱۴][۲۱۵] در این کار علی اشرف‌ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده به او کمک کرد.[۲۱۶]

دکل نفتی

[ویرایش]

زنگنه، وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه دوم تیر گزارش‌ها دربارهٔ «مفقود شدن» یک دکل نفتی خریداری شده از یک شرکت خارجی در دولت گذشته را تأیید کرد و گفت که با «پیگیری و شکایت» این وزارتخانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده‌است.[۲۱۷][۲۱۸] او همچنین اعلام کرد که فردی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با «سفارش وی»، قرارداد ۳۰ دکل نفتی را بدون انجام «تشریفات مناقصه» منعقد کرده‌است.[۲۱۹] ده روز پس از اظهارات وزیر نفت ایران دربارهٔ «مفقود شدن» یک دکل نفتی خریداری شده توسط شرکت تأسیسات دریایی در دولت سابق، یک نماینده مجلس می‌گوید که این شرکت یک دکل دیگر را نیز خریداری کرده، اما این دکل وارد ایران نشده‌است.[۲۲۰] خبرگزاری فارس از بازداشت فرزند عطاءالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در رابطه با پرونده دکل گم‌شده نفتی فورچونا گزارش داد.[۲۲۱]

فساد بانکی

[ویرایش]

اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی

[ویرایش]

اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. وی تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او مه‌آفرید امیرخسروی بود که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود، متهم بزرگ‌ترین اختلاس مالی در ایران شد. فاضل خداداد با شروع جنگ ایران عراق در مهرماه ۱۳۵۹ از ایران خارج شد. پس از پایان جنگ در شهریورماه سال ۶۷ فاضل خداداد به ایران بازمی‌گردد و با معرفی آقای مرتضی رفیقدوست که آن زمان رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند و یک حساب جاری به باز می‌کنند.[۲۲۲][۲۲۳][۲۲۴][۲۲۵] ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی، ریاست بانک صادرات در این دوره برعهده داشت.[۲۲۶]

۳ میلیارد یورو در اختیار دو خانواده مشهور

[ویرایش]

۱۷ مرداد ۱۳۹۹ سه‌شنبه، روزنامه شرق طی گزارشی اعلام کرد، بیش از ده هزار شخصیت حقوقی و حقیقی در یک سال گذشته مبلغ حدود ۲۵ میلیارد یورو ارز معادل دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند که بیش از ۶٫۸ میلیارد یورو در اختیار ۲۵ شرکت اول این فهرست ده هزارتایی می‌باشد که از این ۲۵ شرکت، ۲ شرکت متعلق به دو خانواده مشهور می‌باشد که مبلغ ۳ میلیارد یورو دریافت کرده‌اند. بر اساس این گزارش ۷۹۸ شخصیت حقیقی که بعضاً از مدیر یا هیئت مدیره شرکت‌ها هستند در این یک سال اخیر ۲۳۲ میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کرده‌اند.[۲۲۷][۲۲۸][۲۲۹]

مؤسسه مالی ثامن الحجج

[ویرایش]

ابوالفضل میرعلی، رئیس مؤسسه مالی ثامن الحجج و داماد امام جمعه پیشین سبزوار است. به دلیل اختلاس مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی به پانزده سال حبس محکوم شد. پرونده وی ۳۶۰ شاکی خصوصی دارد.[۲۳۰][۲۳۱][۲۳۲]

زمین خواری

[ویرایش]

زمین‌خواری لاریجانی‌ها

[ویرایش]

یک هفته از رفتن صادق آملی لاریجانی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی نگذشته که با طرح دوباره موضوع زمین خواری و آشکار شدن برخی زوایای پنهان ویلاسازی‌ها در شهر لواسان استان تهران، مطالبه محاکمه او نیز مطرح شده است.اگر چه ماجرای ویلاسازی در لواسان به سال‌های قبل باز می گردد اما به نظر می رسد کنار رفتن آملی لاریجانی از صندلی ریاستش در قوه قضائیه فرصتی را ایجاد کرده تا ردپای او در ویلاسازی لواسان بیش از هر زمان دیگری به چشم بیاید.پیشتر وزیر خارجه آمریکا در اشاره به فساد گسترده در جمهوری اسلامی، به حساب‌های شخصی صادق لاریجانی اشاره کرده و گفته بود جای تعجب است که یکی از اراذل و اوباش به ریاست دستگاه قضایی برسد.یاشار سلطانی روزنامه نگار که پیش از این موضوع املاک نجومی در شهرداری را افشا ساخته بود در یک توئیت به ماجرای ویلاهای کلاک اشاره کرده و گفته است که «صحنه گردان این پروژه صادق آملی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری روسای سابق قوه‌قضائیه و بازرسی دفتر رهبری بوده‌اند.»آقای سلطانی در این توئیت به مجوز ۶۲ ویلای دو هزار متری و تولید ثروت ۶ میلیاردی برای مالکان زمین نیز اشاره کرده است. [۳] محمد جواد اردشیر لاریجانی و برادر کوچکترش علی لاریجانی (رئیس مجلس‌های هشتم و نهم)، بصورت غیرقانونی حدود ۳۴۲ هکتار از اراضی ملی در حاشیه ورامین را تصرف کرده‌اند، چندین حلقه چاه غیرمجاز حفر کرده‌اند و در همان حوالی بیش از ۹۰۰ رأس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر نگهداری می‌کنند و حتی دامداری آن‌ها هم غیرقانونی است.[۲۳۳]

اتهامات احمد توکلی

[ویرایش]

صنایع

[ویرایش]

سایپا

[ویرایش]

فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۰ که بزرگ‌ترین رقم اختلاس در ایران را شامل می‌شود و همچنین در دولت اول میر حسین موسوی و زمان وزارت بهزاد نبوی در وزارت صنایع سنگین تخلفات ارزی و ریالی در خودرو سازی سایپا صورت گرفت که منجر به استیضاح نبوی در آخرین روز وزارت در کابینه اول مهندس موسوی شد.[۲۳۶][۲۳۷]

کشاورزی

[ویرایش]

در گندم و خاک در آرد

[ویرایش]

۲۶ مرداد ۱۳۹۶ خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس با انتشار گزارش ویدئویی مفصلی از مخلوط کردن ماسه‌بادی و خاک با گندم برای افزایش وزن توسط سودجویان برای سرقت از بودجه دولتی گندم صحبت کرد. در این گزارش گفته شده بود که اکثر کارخانه‌جات خصوصی این آرد را قبول نمی‌کنند.[۲۳۸]

در شکر

[ویرایش]

در قاچاق خاک

[ویرایش]

قاچاق خاک حاصلخیز به حاشیه خلیج فارس از پیش از سال ۱۳۹۰ بود و ادامه داشت.[۲۳۹] ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خبر از قاچاق خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس داد[۲۴۰] و در خبرگزاری‌های داخلی، گزارش‌های متعدد قاچاق حجم انبوه خاک به صورت علنی و در روز روشن از استان فارس تاکنون که سال ۱۳۹۶ است همچنان ادامه دارد.[۲۴۱][۲۴۲][۲۴۳] این در حالی است که این کار بواسطه کشتی‌های باری هندی انجام می‌شود اما سال ۱۳۹۵ برخی از خبرگزاری‌ها اینطور مطرح کردند که:[۲۴۴]

یک روز پس از هشدار رئیس سازمان محیط زیست رئیس‌جمهور اعلام کرده که کشورهای حاشیه خلیج فارس «با لنج خاک ایران را برای کشاورزی و سایر مقاصد می‌برند».

افشاگری دربارهٔ فساد اقتصادی سران جمهوری اسلامی

[ویرایش]
  • عباس پالیزدار، دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در دو سخنرانی جنجالی خود، افشا کرد که ۵۰ تن از مقامات و روحانیان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی در فساد اقتصادی، دست دارند؛ وی درین باره نام افراد ذیل را برد:[۲۴۵]
  1. اکبر هاشمی رفسنجانی؛ دومین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دومین رئیس مجلس خبرگان رهبری، چهارمین رئیس‌جمهور ایران، نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشین کشور؛[۲۴۵]
  2. و برخی از فرزندان هاشمی رفسنجانی (مانند مهدی هاشمی)؛[۲۴۵]
  3. عباس واعظ طبسی (سرپرست آستان قدس رضوی)؛[۲۴۵]
  4. (و فرزندش) ناصر واعظ طبسی؛[۲۴۵]
  5. محمد یزدی (از اعضای سابق شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبیر پیشین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس سابق قوه قضاییه)؛[۲۴۵]
  6. (و فرزندش) حمید یزدی؛[۲۴۵]
  7. ابوالقاسم خزعلی (عضو پیشین جامعه مدرسین و فقیهان شورای نگهبان)؛[۲۴۵]
  8. علی اکبر ناطق نوری (رئیس بازرسی ویژه دفتر سید علی خامنه‌ای[۲۴۵]
  9. علی فلاحیان (وزیر پیشین اطلاعات)؛[۲۴۵]
  10. عبدالحسین معزی (مشاور فرهنگی دفتر خامنه‌ای)؛[۲۴۵]
  11. محسن رفیق‌دوست (رئیس پیشین بنیاد مستضعفان) و از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛[۲۴۵]
  12. حبیب‌الله عسگراولادی (دبیرکل مؤتلفه اسلامی)؛[۲۴۵]
  13. یحیی رحیم صفوی (فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)...[۲۴۵]
  1. محی‌الدین حائری شیرازی (نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز)؛[۲۴۵]
  2. عبدالعلی نجفی (فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی[۲۴۵]
  3. روح‌الله حسینیان (از همکاران سعید امامی).[۲۴۵]
  1. سید علی خامنه‌ای (۲۰۰ میلیارد دلار[۲۴۸][۲۴۶][۲۴۷]
  2. ناصر مکارم شیرازی (به عنوان سلطان شکر و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار)؛[۲۴۹][۲۵۰][۲۴۶][۲۴۷]
  3. صادق لاریجانی (دست‌کم ۳۰۰ میلیون دلار)؛[۲۴۶][۲۴۷]
  4. محمد امامی کاشانی (مالک چند معدن پرسود ایران)؛[۲۴۶][۲۴۷]
  5. صادق محصولی (از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).[۲۴۶][۲۴۷]

سپاه پاسداران

[ویرایش]
  • فساد در هلدینگ یاس:شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس مشهور به «هلدینگ یاس» بازوی اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن فعالیت داشت. این هلدینگ در واقع نقش خزانه نیروی قدس سپاه را بازی می‌کرد. هلدینگ یاس پس از بروز مفاسد گسترده که منجر به بازداشت برخی مدیرانش در سال ۹۶ شد، منحل شد. رقم یکی از پرونده‌های فساد مرتبط با این هلدینگ ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌است.[۲۵۱][۲۵۲]
  • فساد در شرکت تجارت الماس مبین:این شرکت در همکاری با سپاه، تجهیزات و لوازم لازم برای جعل اسکناس را از اروپا را تأمین کرده و در معاملات اسلحه و جعل اسکناس برای تأمین نیازهای مالی شورشیان حوثی در یمن نیز نقش داشته‌است که توسط محمود سیف که در ایران با نام محسن سجادی‌نیا اداره می‌شد.[۲۵۳][۲۵۴][۲۵۵]
  • فساد در مؤسسه مالی و اعتباری ثامن:ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار در یک پرونده ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع مالی «همراه اول» که در بانک انصار بوده، به فردی به نام [علی اصغر] شماعی داده‌است که ضمانت‌نامه‌اش باطل بوده و بعد این پرونده را برده به مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج.[۲۵۶]
  • فساد در فولاد مبارکه اصفهان:تحقیق و تفحص مجلس با انتشار گزارشی از فولاد مبارکه اصفهان نمایی از فساد و تخلف‌های چند ده هزار میلیارد تومانی در این شرکت بزرگ دولتی و گوشه‌ای از فساد و دریافت‌های چندین میلیارد تومانی مقام‌های وزارت اطلاعات، فرماندهان سپاه، مقام‌های دولتی، صداوسیما و امام‌جمعه‌ها آشکار کرد. شرکت فولاد مبارکه براساس تفاهمنامه‌ای با سپاه ناحیه مبارکه، مبلغ ۴۳ میلیارد تومان در بانک قرض‌الحسنه رسالت سپرده‌گذاری کرده‌است تا این بانک به افراد معرفی‌شده از سوی فرماندهان سپاه مبلغ ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. گزارش تحقیق و تفحص از این اقدام به عنوان «بهره‌گیری از اعتبارات مالی در خارج از منافع سهامداران» نام برده و تأکید کرده که این اقدام هفت میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان به منافع سهامداران ضرر زده‌است. همچنین به درخواست فرمانده سپاه صاحب‌الامر سپاه استان اصفهان، فولاد مبارکه مبلغ شش میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان به حساب معرفی‌شده پول ریخته‌است.[۲۵۷]
  • فساد در قرارگاه خاتم‌الانبیاء:صادق ذوالقدرنیا در گفتگو با مسئول دفتر محمدعلی جعفری می‌گوید:[۲۵۸]

    «در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ۲۳ هزار میلیارد تومان به مردم بدهکاریم. عبداللهی ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد … دولت می‌گوید قرارگاه خاتم ده هزار میلیارد تومان طلبکار است. اختلاف ما ۲۰ هزار میلیارد تومان است و [درباره طلب از دولت] سند نداریم.»

سپاه قدس

[ویرایش]

سید محمود موسوی مجد به اتهام جاسوسی برای سرویس های جاسوسی بیگانه متهم و اعدام شد.[۲۵۹] دوستان او معتقد هستند علت اتهام جاسوسی محمود «تصفیه حساب» فرمانده هان ایرانی در سوریه است. پدر او (کاظم موسوی مجد) در نامه ای اظهار کرد محمود قبل از ترک نیروی قدس، گزارش گروهی فاسد از فرماندهان ایرانی را به حفاظت اطلاعات سپاه ارسال کرده بود که در آن تخلفات مالی، اخلاقی و مواد مخدر افرادی که «آقازاده» بودند ذکر شده بود.[۲۶۰][۲۶۱]

جستارهای وابسته

[ویرایش]

پانویس

[ویرایش]
  1. «اعلام رتبه‌بندی سالانه فساد؛ ایران در رده ۱۴۶ جهان». euronews. ۲۰۲۰-۰۱-۲۳.
  2. عضو ستاد امر به معروف: فساد در دستگاه‌های اداری ریشه دوانده‌است
  3. فلاحت پیشه: هر ماه خبر از فساد بزرگ دیگری خواهد رسید
  4. توئیتر ایران اینترنشنال
  5. «روایت فساد در بازوی سپاه پاسداران؛ از هلدینگ یاس چه می‌دانیم؟». euronews. ۲۰۲۲-۰۲-۱۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۵.
  6. Entekhab.ir، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب | (۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱۸:۰۶). «تماشا کنید: جیب پر پول آقای آدمیرال! / گزارشی کوتاه از ثروت خانواده شمخانی». fa. دریافت‌شده در 2024-05-27. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  7. رویداد۲۴، پايگاه خبری تحلیلی (۱۳۹۸/۰۵/۲۴ - ۰۹:۱۳). «ثروت افسانه‌ای خانواده دبیر شورای عالی امنیت ملی زیر ذره بین افکار عمومی!/ ماجرای حاشیه‌های علی شمخانی چیست؟ | رویداد24». fa. دریافت‌شده در 2024-05-27. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  8. «Iran: Petrochemical corruption scandal grips the country | Corruption.Net». corruption.net. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  9. "Record corruption scandal puts spotlight on Iranians in Iran, US - Al-Monitor: The Pulse of the Middle East". www.al-monitor.com (به انگلیسی). Retrieved 2021-11-25.
  10. «اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا». فرارو. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۴ فوریه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
  11. «جزئیات کامل قرارداد ۱۵۰ میلیون تومانی غیرقانونی مرتضوی با صدا و سیما». کلمه. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۴ فوریه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
  12. «پرونده 650 میلیون یورویی واردات وارد مراحل تازه‌تری شد». ایسنا. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۳ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
  13. «تخلفی که مجلس مسکوت گذاشت: برداشت ۱۶ میلیارد تومانی احمدی‌نژاد از حساب دولت در روز تنفیذ روحانی». کلمه. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۴ فوریه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۴ مه ۲۰۱۸.
  14. «خودداری مجلس از معرفی ۱۷۰ نماینده دریافت‌کننده پول از محمدرضا رحیمی». دویچه وله فارسی. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۴ فوریه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۴ مه ۲۰۱۸.
  15. «نماینده مجلس: «برخی نمایندگان ۳۰ تا ۹۰ میلیون تومان از رحیمی پول گرفتند»». صدای آمریکا. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ فوریه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۴ مه ۲۰۱۸.
  16. «سخنگوی دولت روحانی: ۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور قورت داده شد». رادیو فردا. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۰ فوریه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۴ مه ۲۰۱۸.
  17. «اختلاس 12 میلیاردی در واحد تویسرکان کمیته امداد». ایسنا. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۱ مارس ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۴ مه ۲۰۱۸.
  18. «دولت از روشن شدن واقعیت اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان وحشت دارد». افکار نیوز. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۸ نوامبر ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۴ مه ۲۰۱۸.
  19. «اختلاس ۸۰۰۰ میلیاردی «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «بانک سرمایه» مربوط به دولت احمدی‌نژاد است». انتخاب. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۸ نوامبر ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
  20. «سرنوشت 20 هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران مبهم است». ایسنا. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۳ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
  21. «سرپرست یکی از موسسات مالی غیرمجاز مسلح وارد بانک مرکزی می‌شد». الف. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۳ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
  22. «قائم‌مقام بازداشت شده قالیباف کیست». ایسنا. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۸ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۸ مه ۲۰۱۸.
  23. «گزارش شرق از قائم‌مقام قالیباف؛ روزی که با محاسن وارد شهرداری شد تا روزی که با موهای رنگ کرده رفت». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۸ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۸ مه ۲۰۱۸.
  24. «واکنش‌ها به خبر بازداشت معاون پیشین قالیباف در شهرداری تهران». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۸ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۸ مه ۲۰۱۸.
  25. «بدهکار بزرگ بانکی از کشور گریخت/ کلاهبرداری 1400 میلیاردی یک خانواده از 8 بانک». نسیم اقتصاد. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۸ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۸ مه ۲۰۱۸. کاراکتر zero width joiner character در |نشانی بایگانی= در موقعیت 78 (کمک)
  26. کلاهبرداری هزار و 400 میلیاردی اعضای یک خانواده از 8 بانک/ بدهکار بزرگ بانکی از ایران فرار کرد
  27. ماجرای ویلای مصادره‌ای لواسان؛ از افشاگری تا واکنش سرلشکر فیروزآبادی
  28. ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ ادامه افشاگری درباره ویلاهای مصادره‌ای؛ ویلای بزرگ «علی اکبر ولایتی» کنار کاخ سعدآباد
  29. خانه مصادره‌ای هزار متری سهم ۳۰ میلیاردی علی‌اکبر ولایتی مشاور عالی «رهبر» از «سفره انقلاب»
  30. «افشاگری‌های هدایت‌شده و جنگ ویلا به ویلای جناح‌های حکومتی». کیهان لندن. ۲ تیر ۱۳۹۷. دریافت‌شده در ۱۰ تیر ۱۳۹۷.
  31. «ادامه افشاگری دربارهٔ ویلاهای مصادره‌ای؛ ویلای بزرگ «علی اکبر ولایتی» کنار کاخ سعدآباد». صدای آمریکا. ۱ تیر ۱۳۹۷. دریافت‌شده در ۱۰ تیر ۱۳۹۷.
  32. توضیحات کریمی قدوسی در خصوص درج گفتگویی در سایت الف، سایت الف
  33. توضیحات کریمی قدوسی درباره نقش بروجردی در پرونده اختلاس آریا، سایت بولتن نیوز
  34. صدور کیفرخواست برای علاءالدین بروجردی؟!، سایت فرارو
  35. 2سؤال از وزير اقتصاد، شبکه شرق
  36. میترا شجاعی، وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند، دویچه وله فارسی
  37. فرنوش امیرشاهی، حساب‌‌های میلیاردی؛ نان رازینی در دامن لاریجانی، رادیو فردا
  38. «افشای حساب‌های خارجی شرکت‌های دولتی پتروشیمی/ دریافت پورسانت و واریز وجوه به حساب شخصی به بهانه عبور از تحریم!». مشرق نیوز. ۱۵ اسفند ۱۳۹۷.
  39. «متهمان پرونده فساد در پتروشیمی در دادگاه حاضر شدند». دنیای اقتصاد. ۱۵ اسفند ۱۳۹۷.
  40. «اخبار تازه پرونده اختلاس بزرگ؛ «مدیرعامل بانک ملی به ایران برنگشت»». رادیو فردا. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۱۲-۲۹.
  41. «دست قانون به خرخره ملکه اختلاس خواهد رسید؟». روزنامه خبر جنوب. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۱۲-۲۹.[پیوند مرده]
  42. ۴۲٫۰ ۴۲٫۱ ۴۲٫۲ ۴۲٫۳ ۴۲٫۴ ۴۲٫۵ «بزرگ‌ترین فسادهای مالی از ۷۱ تا ۹۶ + فیلم». ایسنا. ۲۰۱۸-۰۲-۱۶. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۱-۰۵.
  43. ۴۳٫۰ ۴۳٫۱ ۴۳٫۲ ۴۳٫۳ ۴۳٫۴ «نگاهی به برخی از فسادهای مالی محیرالعقول در جمهوری اسلامی از ۱۳۷۱ تا». ایران کارگر. ۲۰۱۸-۰۲-۲۶. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۱-۰۵.
  44. قوه قضاییه: عباس ایروانی، رییس گروه عظام در مجموع به ۶۵ سال حبس محکوم شد
  45. افشای زمین‌خواری هزار میلیارد تومانی امام جمعه تهران؛ انتقال باغ ۴۲۰۰ متری به شرکت کاظم صدیقی و پسران، صدای آمریکا
  46. نگاهی به استعفای معاون اول قوه قضاییه و پرونده فرزندانش، ایسنا
  47. پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی؛ اعلام «بازداشت دو فرزند معاون اول قوه قضائیه» با ۸ ماه تاخیر، رادیو فردا
  48. کبابی سابق متهم به ۹۴ هزار میلیارد تومان اختلاس
  49. روزنامه آسیا، متهم اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام به کانادا گریخت
  50. روزنامه اعتماد، متهم به كانادا گريخت
  51. ایران اینترنشنال: قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای متهم اختلاس دو میلیون دلاری در بندر خمینی خبر داد
  52. انتخاب: مدیرعامل سازمان بنادر درباره اختلاس دو میلیون دلاری در بندر امام: شخصی به نام «آرش اشتری» که کارشناس واحد مالی یکی از بنادر خوزستان بود، به شکل شیادانه ١٠٨ میلیارد تومان را جا به جا کرد / درحال ردیابی هستیم / تمام تلاش ما این است که بتوانیم مبلغ را برگردانیم
  53. حلقه فاسد اطراف خامنه‌ای؛ بازداشت موعود شمخانی به‌‌دلیل اختلاس ۱۳۰ هزار میلیاردی
  54. خبرآنلاین، افشاگری مجلس از تراکنش مالی موسسه رائفی پور /برخی پول‌ها به حساب خواهر و پدر رائفی‌پور واریز شده /سرنوشت نامشخص ۸ میلیارد تومان برداشت نقدی
  55. ایران وایر، فساد تازه در فدراسیون فوتبال؛ صدها سکه طلا و میلیون‌ها دلار رشوه
  56. تابناک:مرد شماره یک فساد 3 میلیارد دلاری در تلویزیون
  57. واکنش‌ها به «فساد هنگفت در واردات چای»؛ بعد از قوه قضائیه، دولت رئیسی مدعی کشف آن شد، رادیو فردا
  58. «گزارشی دربارهٔ واگذاری یکی از بزرگ‌ترین موقوفات قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف». ایران اینترنشنال. ۲۰۲۳-۱۲-۰۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۱۲-۰۵.
  59. «گزارشی دربارهٔ واگذاری یکی از بزرگ‌ترین موقوفات قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف». ایران اینترنشنال. ۲۰۲۳-۰۶-۱۹. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۱۲-۰۵.
  60. رونمایی از یک رانت عجیب؛ مجوز واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی به یک شرکت نوپا، صدای آمریکا
  61. فلاحت پیشه: هر ماه خبر از فساد بزرگ دیگری خواهد رسید
  62. فساد در وزارت صنعت تأیید شد
  63. فساد هزارمیلیارد تومانی حاصل رانت و بی‌تدبیری وزارت صنعت در واردات خودرو /استیضاح وزیر صنعت قوت می‌گیرد؟!
  64. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸.
  65. «برادر حسن روحانی به ۵ سال حبس محکوم شد». رادیو فردا. ۹ مهر ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۹ مهر ۱۳۹۸.
  66. «حسین فریدون راهی زندان شد». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۴ مهر ۱۳۹۸.[پیوند مرده]
  67. «مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهور ایران به اتهام 'قاچاق حرفه‌ای ارز' حکم زندان گرفت». بی‌بی‌سی فارسی. ۷ بهمن ۱۳۹۹.
  68. «پوری حسینی، رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی ایران به ۱۵ سال حبس محکوم شد». بی‌بی‌سی فارسی. ۸ بهمن ۱۳۹۹.[پیوند مرده]
  69. «رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ایران بازداشت شد». رادیو فردا. ۲۳ مرداد ۱۳۹۸.
  70. صدور مجوز برای کنترل حساب‌های بانکی خریداران بزرگ سکه و ارز، بی بی سی فارسی
  71. یکی از متهمان پرونده خودروهای وارداتی 'از ایران فرار کرد'، بی بی سی فارسی
  72. http://www.tabnak.ir/fa/news/822788/عراقچی-معاون-ارزی-بانک-مرکزی-بازداشت-شد
  73. http://www.bbc.com/persian/iran-45075229
  74. https://www.farsnews.ir/news/13970514001205/معاون-ارزی-بانک-مرکزی-بازداشت-شد
  75. http://www.entekhab.ir/fa/news/422550/احمد-عراقچی-معاون-ارزی-بانک-مرکزی-بازداشت-شد-فیلم
  76. «ولی‌الله سیف؛ سیاست‌گذاری که بحران ارزی هنوز رهایش نمی‌کند». بی‌بی‌سی فارسی. ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹.
  77. «دیوان محاسبات حکم انفصال کامل ولی‌الله سیف از خدمت را تأیید کرد». رادیو فردا. ۱۵ آذر ۱۳۹۷.[پیوند مرده]
  78. «دادستان تهران: پرونده رئیس سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال اقتصادی ارسال شده‌است». رادیو فردا. ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.[پیوند مرده]
  79. «Corruption Without End». pbs.
  80. «حمید بقایی برای اجرای حکم ۱۵ سال حبس روانه زندان شد». رادیو فردا. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
  81. «احمدی‌نژاد گفت ۱۰۰ میلیارد بدهید، گفتم قانونی نیست، گفت قانون خود منم». کلمه. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۶ مارس ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
  82. «اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی، این بار در شرکت ملی نفت ایران». یورونیوز. ۱۶/۰۱/۲۰۱۸. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  83. «موسوی‌لارگانی: اختلاس‌گران را به بهانه مأموریت فراری می‌دهند!». الف. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
  84. «جزئیات تازه از پرونده «اختلاس ۲۰۰ میلیارد تومانی» در بخش اکتشاف شرکت نفت». میلیون. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
  85. «کبابی سابق متهم به ۹۴ هزار میلیارد تومان اختلاس». دویچه وله فارسی. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۴ فوریه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
  86. Bozorgmehr, Najmeh. "High-profile fraud case rocks Iran" (به انگلیسی). THE FINANCIAL TIMES. Archived from the original on 11 March 2015. Retrieved 16 May 2018.
  87. «باند احمدی‌نژاد و پروژه ۹۴ هزار میلیاردی». روز آنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ مارس ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
  88. «رد پای ایران و "احمدی‌نژاد" در اسناد پولشویی پاناما». دویچه وله فارسی. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
  89. «نماینده مجلس: ۱۷ پرونده فساد در مجلس نهم گم شده‌است». دویچه وله فارسی. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
  90. فردی با سفارش احمدی‌نژاد یک‌شبه ۳۰ دکل نفتی خرید
  91. داستان سه نفتکش ایران که «در دولت محمود احمدی‌نژاد ناپدید شدند»
  92. جزییات رانت تکاندهنده در دولت احمدی‌نژاد/ ۷ هزار میلیارد سود ۳ صراف با همکاری بانک مرکزی
  93. مرتضوی هتل هما را بدون پارکینگ و تأسیسات خرید / یک خانم خانه‌دار مالک ۱۰ هزارمتر زمین هتل هما
  94. آغاز محاکمه پرویز کاظمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت
  95. حمید بقایی برای اجرای حکم ۱۵ سال حبس روانه زندان شد
  96. مروری بر فساد مالی نزدیکان احمدی‌نژاد
  97. واردات گسترده برای مهار تورم تا واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی
  98. بررسی پرونده‌های زمین‌خواری دوره احمدی‌نژاد در مجلس
  99. هجده و نیم میلیارد دلار را خدا برای ترکیه رساند یا خزانه ایران؟
  100. زنجانی از بیت المال برای سرمایه‌گذاری و رانت استفاده می‌کرد
  101. فولاد خوزستان با توصیه احمدی‌نژاد و مشایی به مه آفرید خسروی واگذار شد
  102. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اقدامی بحث‌برانگیز در اقتصاد ایران
  103. «جنجالی‌ترین پرونده‌های اختلاس در ایران». بایگانی‌شده از اصلی در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱.
  104. فساد سعید مرتضوی به روایت وکیل کارگران تأمین اجتماعی
  105. حسن میرکاظمی؛ تاجر بسیجی که مفسد اقتصادی شد
  106. احضار وزیر سابق نفت به دادسرا
  107. تزریق ۲۴ هزار میلیارد به بانکها برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر
  108. ماجرای برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانک‌ها چه بود؟
  109. فساد در بنیاد در دوره احمدی‌نژاد به حدی است که افشای آن مردم را شوکه می‌کند
  110. «تکمیل پرونده اختلاس از پول ایثارگران با حضور متهم اصلی». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱.
  111. ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به دولت احمدی‌نژاد است
  112. اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی، این بار در شرکت ملی نفت ایران
  113. مالک پدیده با دولت احمدی‌نژاد چه ارتباطی داشت؟/پهلوان مشاور اقتصادی هیئت وزیران دولت دهم
  114. پای شورای عالی شهرسازی به «پدیده شاندیز» باز شد
  115. جزئیات کامل اسناد ادعایی پاناما/نام احمدی‌نژاد هم در این اسناد هست
  116. سریال کشف اختلاس‌های دولت مهرورز ادامه دارد
  117. جمشید بسم‌الله هیچ‌کاره بود
  118. «سرانجام دکل نفتی چه شد؟». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱.
  119. وزیران احمدی‌نژاد وخانواده‌هایشان بورسیه غیرقانونی می‌گرفتند
  120. بررسی پرونده فساد بزرگ و یک واگذاری شگفت‌آور| در دوره احمدی‌نژاد چگونه کارخانه پتروشیمی را مفت فروختند؟
  121. تخلفات احمدی‌نژاد که رسانه‌ای شده‌اند/ ۷ حکم قطعی علیه او چگونه صادر شد؟
  122. «کشف فساد ۳۲ میلیاردی در وزارت علوم احمدی‌نژاد»
  123. محمد شریف ملک‌زاده به دلیل اتهامات مالی بازداشت شد
  124. ۱۲۴٫۰ ۱۲۴٫۱ «بازداشت عضو تیم مذاکره اتمی دولت احمدی‌نژاد به اتهام فساد مالی»
  125. در پرونده دانشگاه ایرانیان ۱۶ میلیارد تومان به حساب احمدی‌نژاد و بقایی واریزشده بود
  126. فساد در فروش فرودگاه قشم
  127. سند تخلفات نفتی دولت احمدی‌نژاد
  128. ابوالحسن فقیه محکوم پرونده قاچاق کالا + سند
  129. انتظار 'احقاق حق مردم' در پرونده احمدی‌نژاد
  130. بدترین رخدادهای اقتصادی در ٨سال دولت احمدی‌نژاد
  131. خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از ایران در دولت احمدی‌نژاد
  132. ابعاد جدید پرونده بزرگ فساد اقتصادی در بوشهر
  133. فساد مالی ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
  134. ««تخلف» دولت احمدی‌نژاد در واردات ۴۰۰ میلیون دلار قطعات هواپیما»
  135. پرونده فروش نفت توسط ناجا در دولت احمدی‌نژاد / تکلیف ٢٠٠ میلیون دلار را مشخص کنید
  136. واردات ۱۰۰ میلیون دلاری چادرمشکی
  137. سرنخ‌های جدید از بدهی ۳۵ میلیارد دلاری نفتی دولت دهم
  138. ردپای ۳۵ میلیارد دلار پول ایران در امارت/ احمدی‌نژاد با پول نفت چه کرد؟
  139. مدیرعامل شرکت تبرک در مشهد بازداشت شد
  140. اختلاس ۴۸۰ میلیاردی در گمرک بوشهر
  141. «میراث فرهنگی و گردشگری؛ قلک فساد احمدی‌نژاد و دوستان». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱.
  142. پاداش ۴٫۷ میلیارد تومانی ۹ بانک به هیئت مدیره
  143. اختلاس ۱۲ میلیاردی در کمیته امداد
  144. کشف اختلاس جدید در سهام عدالت
  145. روایت پورمحمدی از فسادهای مالی گسترده در دولت احمدی‌نژاد
  146. اختلاس در پروژه اترک
  147. پرونده یک اختلاس دیگر در دولت دهم/ افشای تخلف ۷۴۴ میلیارد تومانی در یک پروژه ریلی
  148. سرنوشت جالب معاونان احمدی‌نژاد
  149. ضرورت ابهام‌زدایی صریح درباره نقش مسئولان ارشد در پرونده‌های مالی
  150. احمدی‌نژاد ۲ میلیارد دلار پول مترو را نداد
  151. زنده شدن جنجال سوآپ نفتی محصولی
  152. «لیست بدهکاران بانکی طرفدار احمدی‌نژاد». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱.
  153. محمد جواد اقدامیان، ابربدهکار بانکی کیست؟
  154. کشف فساد ٣٢ میلیاردی در وزارت علوم احمدی‌نژاد
  155. ایوبی پرده از فساد مالی در معاونت سینمایی دوران احمدی‌نژاد برداشت
  156. علی دیواندری و ۴ مفسد اقتصادی به زندان معرفی شدند
  157. با «بهروز ریخته‌گران» بیشتر آشنا شوید
  158. «افشاگری از یک فساد مالی بزرگ در دولت احمدی‌نژاد!». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱.
  159. از فساد در خیابان فاطمی تا دکلی که گم شد
  160. یازده ابربدهکار بانکی چه کسانی هستند؟
  161. پسر استاندار سابق در پرونده فساد مالی به ۲۸ سال زندان محکوم شد
  162. «حساب‌های میلیاردی؛ نان رازینی در دامن لاریجانی». رادیو فردا. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ دسامبر ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۱-۰۹.
  163. Welle (www.dw.com)، Deutsche. «وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند | DW | 17.11.2016». DW.COM. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۱-۰۹.
  164. جنجال 'حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه' در مجلس بایگانی‌شده در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine بی‌بی‌سی فارسی
  165. وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند بایگانی‌شده در ۲۶ مه ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine dw.com
  166. درخواست نماینده تهران برای انتشار گزارش حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه بایگانی‌شده در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine رادیو فردا
  167. شایعه حساب‌های میلیاردی رئیس قوه‌قضاییه کذب محض است بایگانی‌شده در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ توسط Wayback Machine خبرگزاری مهر
  168. «وزیر اقتصاد شایعات در مورد حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه را رد کرد». بی‌بی‌سی فارسی. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ مه ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷.
  169. «ماجرای حساب‌های قوه قضائیه شانتاژ سیاسی است/ خود دولت مجوز داده‌است». تسنیم. بایگانی‌شده از اصلی در ۵ دسامبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۷ ژوئیه ۲۰۲۰.
  170. [۱]
  171. [۲]
  172. «مناظره افشاگرانه طرفداران سعید محمد و قالیباف». اقتصادنیوز. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ فوریه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۲-۱۱.
  173. «پاسخ سرلشکر باقری دربارهٔ پروندهٔ هلدینگ یاس». انصاف نیوز. ۲۰۲۱-۰۲-۱۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ فوریه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۲-۱۱.
  174. «افشای «دخل و تصرف غیرقانونی» سپاه پاسداران در شرکت فولاد خوزستان». رادیو فردا. ۲۱ تیر ۱۳۹۹. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ فوریه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۵ فوریه ۲۰۲۲.
  175. «روایت فساد در بازوی سپاه پاسداران؛ از هلدینگ یاس چه می‌دانیم؟». euronews. ۲۰۲۲-۰۲-۱۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۳-۱۷.
  176. ۱۷۶٫۰ ۱۷۶٫۱ ۱۷۶٫۲ ۱۷۶٫۳ ۱۷۶٫۴ ۱۷۶٫۵ «فایل صوتی افشا شده از فرماندهان ارشد سپاه در مجلس ایران بررسی می‌شود». BBC News فارسی. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۲-۱۳.
  177. ۱۷۷٫۰ ۱۷۷٫۱ ۱۷۷٫۲ ۱۷۷٫۳ ۱۷۷٫۴ ۱۷۷٫۵ «ماجرای توقیف کشتی منتسب به پسران شمخانی چیست؟». BBC News فارسی. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۵-۲۷.
  178. «علی شمخانی افشای ماجرای توقیف کشتی پسرانش در هند را به «ستون‌پنجم» نسبت داد». ار. اف. ای - RFI. ۲۰۲۲-۰۲-۲۰. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۵-۲۷.
  179. ۱۷۹٫۰ ۱۷۹٫۱ «افشاگر فساد مالی علی شمخانی ناپدید شد». العربیه فارسی. ۲۰۱۹-۰۹-۰۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۵-۲۷.
  180. ۱۸۰٫۰ ۱۸۰٫۱ ۱۸۰٫۲ ۱۸۰٫۳ ۱۸۰٫۴ فردا، رادیو (۲۰۱۹-۰۸-۱۳). «واکنش علی شمخانی به اتهام «فساد اقتصادی نزدیکانش»». رادیو فردا. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۵-۲۷.
  181. ۱۸۱٫۰ ۱۸۱٫۱ ۱۸۱٫۲ ۱۸۱٫۳ ۱۸۱٫۴ ۱۸۱٫۵ «واکنش شمخانی به گزارش ایران اینترنشنال دربارهٔ ارتباط برادرزاده‌اش با عبدالباقی؛ شایعه است». ایران اینترنشنال. ۲۰۲۳-۰۵-۲۷. دریافت‌شده در ۲۰۲۳-۰۵-۲۷.
  182. "Ein Diplomat als Dealer?" (به آلمانی). zeit online. Archived from the original on 12 February 2013. Retrieved 16 May 2018.
  183. «صادق طباطبایی؛ سیاستمداری با ظاهری متفاوت و کارنامه‌ای متنوع». بی‌بی‌سی فارسی. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۱ فوریه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۶ مه ۲۰۱۸.
  184. "Paper Says Iran Cheated in Weapons Deal p. A16" (به انگلیسی). Palm Beach Post. 29 April 1982. Retrieved 25 June 2013.[پیوند مرده]
  185. Marcia Chambers,June 12, 1983 , Section 1, Page 42, MURDER INQUIRY UNCOVERING INTRIGUES
  186. 6a. Courier/Prescott, Az. Thurs., jan. 13,1983
  187. Spokane Chronicle - wednesday, Feb 23, 1983 A3
  188. «وزیر بهداشت از فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در پزشکی خبر داد؛ تکذیب وزارت بهداشت». رادیو فردا. ۲۳ تیر ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۲۶ مهر ۱۳۹۹.
  189. ۱۸۹٫۰ ۱۸۹٫۱ «کشف «بزرگ‌ترین عملیات» قاچاق دارو از ایران به عراق». رادیو فردا. ۲۵ مهر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۲۶ مهر ۱۳۹۹.
  190. ««انسولین نیست»؛ اعتراض گسترده کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی». رادیو فردا. ۲۷ مهر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۲۸ مهر ۱۳۹۹.
  191. «فساد با رمز محرمانه». اعتماد. ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰. دریافت‌شده در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  192. «حق‌شناس: مدیریت گذشته شهری تهران حدود ۲ دهه درگیر فساد بود». ایرنا. ۲۶ بهمن ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  193. «حق‌شناس با اشاره به پرونده‌های فساد دوره شهرداری قالیباف: سپاه اعلام موضع کند». رادیو فردا. ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰. دریافت‌شده در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  194. «حسابرسی سال ۹۳ شهرداری تهران/ بدهکاران بزرگ: تعاونی‌های قوه قضاییه، بنیاد تعاون سپاه/ چک برگشتی ناجا، کمک به خیریه همسر قالیباف و…». خبر آنلاین. ۲ مرداد ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰.
  195. پناهیان، علیرضا (۲۰۲۱-۰۵-۰۹). «شورای شهر تهران: شهرداری ۱۳ هزار میلیارد تومان به سپاه داده ولی نتوانسته پس بگیرد». رادیو فردا. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۵-۱۰.
  196. فردا، رادیو (۲۰۲۱-۰۳-۱۷). «حکم ۲۰ سال حبس برای معاون سابق قالیباف تأیید شد». رادیو فردا. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۵-۱۰.
  197. "Statoil fined over Iranian bribes" (به انگلیسی). bbc. Archived from the original on 19 April 2013. Retrieved 14 May 2018.
  198. «اتهام رشوه به مهدی هاشمی». روز آنلاین. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۴ مه ۲۰۱۸.
  199. «پرداخت 5 میلیون دلاری استات اویل به مهدی هاشمی». الف. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۴ مه ۲۰۱۸.
  200. «جنجال بی‌پایان «کرسنت»». فرارو. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۳ اوت ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
  201. «رونمایی از چهار گروه فساد در پرونده کرسنت/شگرد زنگنه برای لاپوشانی فساد در قرارداد چه بود | خبرگزاری فارس». www.farsnews.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  202. «متن کامل مناظره موسوی و احمدی‌نژاد». آفتاب نیوز. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۱ مارس ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
  203. «قرار داد کرسنت بزرگ‌ترین فساد دوران ایران است». پرستوها. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۱ مارس ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۵ مه ۲۰۱۸.
  204. «ابهام 18 میلیارد دلاری کرسنت از کجا آمد؟ - اخبار اقتصادی تسنیم | Tasnim». خبرگزاری تسنیم | Tasnim. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  205. «خبرگزاری فارس - واکنش زنگنه به اظهارات رئیسی دربارهٔ کرسنت: از جلیلی بپرسید/ جلیلی: ایران محکوم شد چون به بالاترین متهم پرونده بالاترین پست در دولت یازدهم داده شد». خبرگزاری فارس. ۲۰۱۷-۰۵-۱۵. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۴-۰۶.
  206. «جریمه 607.5 میلیون دلاری ایران برای یک سوم مدت قرارداد کرسنت». web.archive.org. ۲۰۲۱-۱۰-۰۸. بایگانی‌شده از اصلی در ۸ اکتبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  207. «خبرگزاری فارس - جعبه‌سیاه «کرسنت» از زنگنه و مهدی هاشمی تا قتل مرموز». خبرگزاری فارس. ۲۰۲۱-۱۰-۰۳. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  208. «بالاخره رقم جریمه کرسنت در دولت محرمانه‌ها اعلام شد/ هاشمی‌طبا:۱۴٫۵ میلیارد دلار جریمه شدیم». مشرق نیوز. ۲۰۱۷-۰۵-۰۵. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  209. «زنگنه: نقشی در قرارداد کرسنت نداشته‌ام». press.jamejamonline.ir. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ آوریل ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۴-۰۶.
  210. «ناگفته‌های صریح بیژن زنگنه». ایسنا. ۲۰۱۷-۰۷-۲۹. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۴-۰۶.
  211. «بیژن زنگنه:از عملکردم دفاع می‌کنم/کرسنت بهترین قرارداد گازی بود». خبر آنلاین. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۵-۱۳.
  212. «هشدار محکومیت مجدد ایران در بخش دوم پرونده کرسنت‌/ محاکمه «زنگنه» ورق را به نفع ایران برمی‌گرداند | خبرگزاری فارس». www.farsnews.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  213. "Record corruption scandal puts spotlight on Iranians in Iran, US - Al-Monitor: The Pulse of the Middle East". www.al-monitor.com (به انگلیسی). Retrieved 2021-11-25.
  214. «Iran: Petrochemical corruption scandal grips the country | Corruption.Net». corruption.net. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  215. July 27، ICC Secretary | 5sc؛ 2020. «ICC: Canada Must Investigate Corrupt Officials and Embezzlers From Iran Investing in Canada». Iranian Canadian Congress. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  216. «داماد وزیر سابق فرار کرده‌است/ تسویه حساب علی اشرف ریاحی با شبنم نعمت‌زاده». ایسنا. ۲۰۲۰-۰۸-۰۳. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۱۱-۲۵.
  217. «زنگنه «مفقود شدن» یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد را تأیید کرد». رادیو فردا. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
  218. «وزیر نفت ایران 'گم شدن' دکل نفتی در دوره احمدی‌نژاد را تأیید کرد». بی‌بی‌سی فارسی. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
  219. «زنگنه: فردی با سفارش احمدی‌نژاد یک‌شبه ۳۰ دکل نفتی خرید». رادیو فردا. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۵-۱۵.
  220. «نماینده مجلس: یک دکل نفتی دیگر نیز خریداری شده، اما وارد ایران نشده‌است». رادیو فردا. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
  221. «فرزند عطاءالله مهاجرانی «در ارتباط با دکل نفتی گم‌شده بازداشت شد»». رادیو فردا. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
  222. سروش فرهادیان (۱۱ مهر ۱۳۹۰). «کالبدشکافی اختلاس ۱۲۳میلیاردی». روزنامه شرق. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ اکتبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۱۱ مهر ۱۳۹۰.
  223. فرهادیان، سروش. «کالبدشکافی اختلاس 123 میلیاردی» (PDF). روزنامه شرق. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۶ مه ۲۰۱۸.
  224. «آقای فاضل خداداد». امید. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۳ اوت ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱۶ مه ۲۰۱۸.
  225. «فساد اقتصادی در ایران؛ از فاضل تا شهرام». فردانیوز. ۲ اسفند ۱۳۸۶. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۱۶ مه ۲۰۱۸.
  226. «آمریکا رئیس بانک مرکزی ایران را تحریم کرد». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۵ فروردین ۱۳۹۷.
  227. «افشای بخش دیگری از فساد حکومتی در ایران؛ ۳ میلیارد یورو ارز دولتی به «دو خانواده مشهور» تعلق گرفته‌است | صدای آمریکا فارسی». ir.voanews.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۸-۰۶.
  228. «فساد گسترده در ایران؛ ۷۵ شرکت بزرگ، ۵ میلیارد یورو ارز صادراتی را به کشور برنگردانده‌اند». جستجوگر هوشمند خبری (اخبار لحظه ای ایران و جهان). بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۸-۰۶.
  229. «۳ میلیارد یورو در اختیار دو خانواده مشهور». فرارو. ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸. بایگانی‌شده از اصلی در 27 مارس 2024. دریافت‌شده در 27 مارس 2024. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  230. http://www.irna.ir/fa/News/83017196
  231. https://www.radiofarda.com/a/iran-samen-institute-tehran-mirali-sentenced/29441125.html
  232. https://www.alef.ir/news/3970608025.html
  233. بلندگوهای نفرت‌پراکنی؛ جواد لاریجانی: مردم نمی‌فهمند، ایران وایر
  234. «افشاگری روزنامه ایران دربارهٔ یک نماینده». ایسنا. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۶ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ مه ۲۰۱۸.
  235. «زمین‌های شهرک غرب و مدرک تحصیلی عوامل رد اعتبارنامه احمد توکلی در مجلس». سهام نیوز. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۶ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۶ مه ۲۰۱۸.
  236. «بررسی محتوایی خاطرات سال 1368 هاشمی رفسنجانی». دیدبان. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
  237. «هنوز هم می‌گویم استیضاحم سیاسی بود». رصد. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۳ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.
  238. «مخلوط کردن خاک با گندم توسط سودجویان+فیلم». خبرگزاری صدا و سیما. ۲۶ مرداد ۱۳۹۶. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹.
  239. «قاچاق خاک حاصلخیز ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس». آفتاب (وبگاه). بایگانی‌شده از اصلی در ۴ مه ۲۰۱۱.
  240. «کمیسیون مجلس: خاک مرغوب ایران به قطر و امارات قاچاق می‌شود». رادیو فردا. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷.
  241. «هر تن خاک ایران ۳۵ دلار قاچاق می‌شود». فارس‌نیوز. ۱ فروردین ۱۳۹۶. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷.
  242. «قاچاق خاک ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس». خبرگزاری دانشجو. ۱۵ آذر ۱۳۹۴. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹.
  243. «قاچاق خاک ایران و بی‌تفاوتی محیط زیست، خاک وطن، خرواری چند؟!». فارس‌نیوز. ۲۰ فروردین ۱۳۹۶. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷.
  244. «قاچاق خاک ایران توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس». جام‌نیوز. ۲۳ آذر ۱۳۹۵. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۶.
  245. ۲۴۵٫۰۰ ۲۴۵٫۰۱ ۲۴۵٫۰۲ ۲۴۵٫۰۳ ۲۴۵٫۰۴ ۲۴۵٫۰۵ ۲۴۵٫۰۶ ۲۴۵٫۰۷ ۲۴۵٫۰۸ ۲۴۵٫۰۹ ۲۴۵٫۱۰ ۲۴۵٫۱۱ ۲۴۵٫۱۲ ۲۴۵٫۱۳ ۲۴۵٫۱۴ ۲۴۵٫۱۵ ۲۴۵٫۱۶ ۲۴۵٫۱۷ «دو سخنرانی جنجالی؛ «سران نظام در فساد اقتصادی دست دارند»». radiofarda.
  246. ۲۴۶٫۰ ۲۴۶٫۱ ۲۴۶٫۲ ۲۴۶٫۳ ۲۴۶٫۴ ۲۴۶٫۵ «پنج چهره فاسد جمهوری اسلامی». tavaana.
  247. ۲۴۷٫۰ ۲۴۷٫۱ ۲۴۷٫۲ ۲۴۷٫۳ ۲۴۷٫۴ ۲۴۷٫۵ «توئیت‌های وزارت خارجه آمریکا دربارهٔ ثروت حاکمان ایران: مکارم شیرازی، سلطان شکر». voanews.
  248. «سفارت آمریکا در عراق از دارایی ۲۰۰ میلیاردی رهبر جمهوری اسلامی نوشت». voanews.
  249. «نامه جمعی از فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم به آیت الله مکارم شیرازی». shabtabnews.
  250. «آمریکا: مکارم شیرازی «سلطان شکر» باعث بی‌کاری بسیاری از ایرانیان شده‌است». alarabiya.
  251. «مناظره افشاگرانه طرفداران سعید محمد و قالیباف». اقتصادنیوز. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۲-۱۱.
  252. «پاسخ سرلشکر باقری دربارهٔ پروندهٔ هلدینگ یاس | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز». انصاف نیوز. ۲۰۲۱-۰۲-۱۴. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۲-۱۱.
  253. «سازمان قضایی نیروهای مسلح بازداشت عیسی شریفی و محمود سیف را تأیید کرد». www.radiozamaneh.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۲-۱۱.
  254. «محمود سیف؛ متهم اصلی شبکه جعل اسکناس برای سپاه». IranWire | خانه. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۲-۱۱.
  255. «پرونده «جعبه سیاه» نظام در دست سازمان قضایی نیروهای مسلح». ایندیپندنت فارسی. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۰۲-۱۱.
  256. «انتشار فایل صوتی فرماندهان سپاه؛ پرونده‌هایی که رسیدگی نشد و نام‌هایی که فراموش شد». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۷ اسفند ۱۴۰۰. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۲۳.
  257. «نقش فرماندهان سپاه پاسداران در فساد سازمان‌یافته در فولاد مبارکه». ایندیپندنت فارسی. ۲۸ مرداد ۱۴۰۱.
  258. «افشای جلسه محرمانه سرلشکر جعفری دربارهٔ فساد و روابط مافیایی در بالاترین سطوح سپاه». رادیو فردا. ۲۱ بهمن ۱۴۰۱. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۲۳.
  259. «سید محمود موسوی مجد، زندانی امنیتی اعدام شد».
  260. «محمود موسوی مجد به اتهام جاسوسی اعدام شد». دویچه وله. ۳۰ تیر ۱۳۹۹. دریافت‌شده در ۱۳ مرداد ۱۳۹۹.
  261. محمود موسوی مجد، متهم به جاسوسی از نیروی قدس سپاه پاسداران، بامداد دوشنبه اعدام شد

پیوند به بیرون

[ویرایش]