محمودرضا خاوری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

محمودرضا خاوری (زاده ۱۳۳۱ در خرم‌آباد)، از بانکداران سابق ایرانی درگیر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است. محمودرضا خاوری که مدیر عامل بانک ملی ایران بود در هفته اول مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.[۱][۲][۳] پیشتر گزارش‌ها و عکس‌هایی مبنی بر قرار داشتن نام وی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت ولی جستجوی ساده‌ای در وب‌سایت اینترپل نشان می‌دهد که این شخص تحت تعقیب نیست.

زندگی[ویرایش]

وی تحصیلکرده مقطع لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه تهران و مقطع فوق لیسانس حقوق در دانشگاه شهید بهشتی است. او دارای تابعیت کشور کانادا نیز می‌باشد. منزل محمودرضا خاوری در محله بریدل پث قرار دارد، که بسیاری از بازرگانان، هنرمندان و ژورنالیست‌ها از جمله سلین دیون، هنرمند به نام موسیقی نیز در آنجا عمارتی را به نام خود ثبت کرده‌اند.[۴]

خاوری فعالیت بانکی خود را در بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۵۶ با سمت کارشناس قضایی آغاز کرد. او سپس به مدیریت بخش دعاوی بانک صنعت و معدن رسید و تا سال ۱۳۶۴ این سمت را ادامه داد. خاوری در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت عضو هیئت مدیره بانک سپه رسید. او در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به سمت ریاست بانک سپه منصوب شد. در دوره محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۸ او به سمت ریاست بانک ملی ایران رسید.[۵] در مراسم معارفه وی، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد محمودرضا خاوری را فردی عالم، با تجربه، باتقوا و کارشناس خواند و ادامه داد که در انتخاب وی نهایت دقت و وسواس صورت گرفته‌است.[۶]

محمودرضا خاوری مدرک دکترای تخصصی ندارد ولیکن در زمان ریاست وی بر بانک ملی ایران، در مکاتبات رسمی از عنوان دکتر خاوری استفاده کرده‌است.[۷]

خاوری در دانشگاه‌های مختلف، از جمله دانشکده حسابداری شرکت نفت، دانشکده امور اقتصادی و دارایی، مؤسسه عالی بانکداری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شهید بهشتی تدریس می‌کرد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، محمودرضا خاوری به همراه جمعی دیگر از مدیران اقتصادی و بانکی ایران، با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد.[۸][۹][۱۰]

نقش بانک ملی ایران در فسادهای عظیم اقتصادی[ویرایش]

بعد از ماجرای محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران در پرونده رسوایی بزرگ اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران نکته جالب در این پرونده آن است که این چندمین بار است که در یک پرونده فساد بزرگ مالی در کشور، بانک ملی ایران هم دخالت اساسی دارد؛ پیشتر نیز در جریان فساد بزرگ اقتصادی در پرونده المکاسب از اسدالله امیر اصلانی مدیرعامل بانک ملی ایران به عنوان متهم ردیف اول نام برده شد که این به شبهه‌ها و ابهامات اقتصادی بسیار زیادی در ساختار و بدنه و همچنین نقش این بانک بزرگ در فسادهای اقتصادی انجامیده است.[۱۱][۱۲]

خروج از ایران[ویرایش]

در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی در ایران، قاضی پرونده اعلام کرد که یکی از معاونان وزارت اطلاعات از خروج محمودرضا خاوری مطلع بوده است.[۱۳]

قاضی سراج معتقد است قطعاً عواملی از داخل حکومت ایران در فراری دادن خاوری نقش داشته‌اند. بنابر اطلاعات منتشره از جانب وی، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ در مقام رئیس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک مأموریت کاری برای شرکت در جلسه پی‌ال‌سی بانک لویدز (به انگلیسی: Lloyds Bank Plc) مطرح کرده بود که در تاریخ ۲۹ شهریور همان سال با حکم شماره ۵۷۸۶۶۹ با مأموریت وی به خارج از کشور موافقت شد. چند روز بعد، خاوری با ارسال فکسی از داخل هتلی در انگلستان، استعفای خود را به اطلاع مقامات دولتی ایران رساند.[۱۴]

دادخواست نخست‌وزیر کانادا علیه خاوری[ویرایش]

نخست وزیر کانادا، استفان هارپر، طی دادخواستی که در سایت پتیشن آنلاین منتشر شده، آورده است: ما به دنبال پیگیری برای درخواست محمودرضا خاوری مبنی بر اقامتش در کانادا هستیم. اخیراً آقای خاوری در بزرگ‌ترین اختلاس ایران نقش اساسی را داشته است. ورود محمودرضا خاوری به کانادا به دلیل مشخص شدن تابعیت دوگانه وی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف جهان داشت.[۱۵] و اینها همه در شرایطی است که در دوران زمامداری استفان هارپر در کشور کانادا قوانین سختی برای عموم ایرانیان وجود دارد، که به راحتی حتی اجازه دیدن و ملاقات ایرانی‌ها با بستگانشان را در کانادا نمی‌دهد و نقل و انتقالات پول با ایران نیز به سختی انجام می‌گیرد.[۱۶]

در نهایت بر اساس اخبار وب‌سایت متعلق به گروه خبری ایران-ایران به تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۲، محمودرضا خاوری به ادعای رئیس بخش بین‌الملل نیروی انتظامی ایران از کانادا فرار و به یکی از کشورهای حوزه کارائیب یا آمریکا جنوبی رفته‌است.[۱۷] رئیس بخش پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی همچنین اعلام کرد: پلیس کانادا ابتدا ادعا کرد که این فرد وارد کانادا نشده است و در صورت ورود هنوز توسط پلیس شناسایی نشده‌است. این در حالی است که پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی آدرس و محل سکونت خاوری را به پلیس کانادا اعلام کرد. در نهایت اینترپل کانادا در تماسی مدعی شد: این فرد به یکی از کشورهای آمریکای جنوبی و یا حوزه کارائیب متواری شده‌است. رئیس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران تصریح کرد: اعلام قرمز برای خاوری صادر شده است و تمامی پلیس‌های عضو اینترپل مسئول پیگیری این موضوع و دستگیری این فرد هستند. به گفته وی احتمال دارد خاوری با مشخصات جعلی و تغییر هویت در کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب در حال تردد باشد.[۱۸] در نهایت در خبری از پایگاه خبری تحلیلی جمهوریت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ اعلام‌شد، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته‌است: پلیس کانادا تا مدتی پیش قائل نبود که خاوری در این کشور است، اما اکنون این موضوع را پذیرفته و این پذیرش، موفقیت خوبی برای پلیس ایران است.[۱۹]

رابطه و اختلاف با سام مزراحی[ویرایش]

طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ ال. پی. در تاریخ ۱۷ ژوٸن ۲۰۱۶ یک سرمایه دار و برج ساز معروف یهودی ایرانی-کانادایی به نام سام مزراحی به دادستانی تورونتو شکایت کرده که یکی از شریک‌های او به نام محمود خاوری تهدید کرده که خانه او را به آتش خواهد کشید. بر اساس گزارش بلومبرگ خاوری در دو پروژه لوکس در منطقه میدتاون تورونتو سرمایه‌گذاری کرده بوده‌است. این سرمایه‌گذاری از طریق پسر خاوری به نام خشایار خاوری انجام شده بوده‌است. خاوری ادعا کرده که سام مزراحی به او مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار ضرر زده و سرمایه او را صرف تهیه جت شخصی، تحصیل فرزند و هزینه دکور ویلای خود نموده‌است. از سوی دیگر سام مزراحی ادعا کرده که سرمایه‌ای از خاوری دریافت نکرده و در نهایت مجبور شده‌است از بانک وام بگیرد.[۲۰][۲۱][۲۲] بر اساس گزارش بلومبرگ رابطه محمودرضا خاوری و سام مزراحی به سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد. در این زمان دو پسر خاوری به نامهای خشایار و اردوان که هر دو حدوداً ۲۰ ساله بودند در پروژه‌های مزراحی شروع به سرمایه‌گذاری کردند.[۲۳] مزراحی همچنین یکی از حامیان مالی اصلی کشور اسرائیل در کانادا است و همه ساله مبالغ زیادی کمک برای این کشور ارسال می‌کند.[۲۴]

سرانجام در اکتبر ۲۰۱۶ قاضی دادگاه عالی انتاریو، حکم نهایی خود را صادر کرد که شامل ۱۳ صفحه و ۵۵۰۰ کلمه در شرح کامل پرونده، بررسی استدلال‌ها، جریان پرونده، روند شراکت طرفین و اعداد و ارقام نجومی تبادل‌شده بین دو طرف است. در این حکم به صورت بسیار صریح و روشن، همه ادعاهای خاوری به عنوان شاکی رد و حتی خاوری مکلف شده است که غرامتی در حدود ۳۷۳ هزار دلار به میزراحی بپردازد.[۲۵]

در ادامه این ماجرا، خشایار خاوری از طرف خانواده خاوری خواستار تجدید نظر در حکم دادگاه عالی انتاریو شد و مدعی شد: «قاضی پیشین اشتباه کرده‌است.» دادگاه عالی انتاریو نیز در بررسی مجدد این پرونده اعلام کرد: «این درخواست هیچ‌کدام از معیارهای اجازه‌ی فرجام‌خواهی را برآورده نمی‌کند.» حکم دادگاه عالی انتاریو با این جملات به پایان می‌رسد: «اجازه‌ی فرجام‌خواهی رد می‌شود.»[۲۶]

آثار[ویرایش]

  • جرائم ارتکابی علیه هواپیما و هواپیماربایی (رساله)
  • جرایم مطبوعاتی (مقاله)
  • بررسی علل تعلیق مجازات‌ها در قوانین ایران و قوانین کشورهای اروپایی (مقاله)
  • حقوق بانکی، تجزیه و تحلیل حقوقی و قانونی عملیات و معاملات بانکی، انتشارات مرکز آموزش بانکداری (کتاب)

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. «مدیر عامل فراری به ایران بازنگشت». دویچه وله، ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱. بازبینی‌شده در ۳۱ آگوست ۲۰۱۶. 
  2. «خاوری به کشور برنگشت». پایگاه خبری تحلیلی اعتدال، ۰۸ مهر ۱۳۹۰. بازبینی‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۹۵. 
  3. ناگفته‌هایی از خروج خاوری و خرید ویلای او در کانادا
  4. http://www.tabnak.ir/fa/news/195737/خاوری-همسایه-خواننده-تایتانیکعکس
  5. http://www.parsine.com/fa/pages/?cid=49210
  6. http://www.bmi.ir/fa/shownews.aspx?nwsid=3124
  7. http://www.bmi.ir/Fa/shownews.aspx?nwsId=3325
  8. «حمایت محمود خاوری از هاشمی‌رفسنجانی». سایت خبری تحلیلی عصر امروز، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴. بازبینی‌شده در ۱ مرداد ۱۳۹۶. 
  9. «پست اینستاگرامی بذرپاش درمورد حمایت اختلاس‌گر فراری از هاشمی». مشرق نیوز، ۲۵ مرداد ۱۳۹۴. بازبینی‌شده در ۱ مرداد ۱۳۹۶. 
  10. «حمایت محمود خاوری از هاشمی رفسنجانی». شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴. بازبینی‌شده در ۱ مرداد ۱۳۹۶. 
  11. http://web.archive.org/web/20080926072727/http://www.voanews.com/persian/archive/2008-08/2008-08-08-voa13.cfm
  12. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/030312_a-almakaseb.shtml
  13. BBC فارسی - اقتصاد - معاون وزیر اطلاعات ایران از 'فرار متهم بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی ایران مطلع بود'
  14. شرط اینترپل برای دستگیری خاوری خبرگزاری الف
  15. «دادخواست صدراعظم کانادا علیه خاوری». پایگاه خبری افکارنیوز. 
  16. http://www.afkarnews.ir/vdcds50fsyt0sn6.2a2y.html
  17. خاوری از کانادا فرار کرد سایت خبری ایران-ایران
  18. http://www.iran-iran.ir/265697
  19. «کانادا حضور خاوری را پذیرفت». پایگاه خبری تحلیلی جمهوریت. ۲۰۱۴-۰۹-۲۹. بازبینی‌شده در ۲۰۱۴-۰۹-۲۹. 
  20. «The Condo Feud That Erupted Between an Iranian Fugitive and a Toronto Mogul». بلومبرگ ال.پی.. 
  21. «خاوری در کانادا هم درگیر پرونده قضایی شد». irdiplomacy.ir. 
  22. «شریک خاوری در کانادا کیست؟». iruni.ir. 
  23. http://business.financialpost.com/personal-finance/mortgages-real-estate/an-iranian-fugitive-toronto-property-mogul-and-a-deal-gone-awry
  24. https://jewishtoronto.com/news-media/for-the-chairs-of-this-years-walk-with-israel-its-a-family-affair
  25. «گزارش اختصاصی آتش از حکم دادگاه خاوری – میزراهی». وب‌گاه هفته‌نامهٔ آتش، ۱۹ اکتبر ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۷. 
  26. «فرجام‌خواهی خاوری‌ها و حکم تازه‌ی دادگاه عالی انتاریو». وب‌گاه هفته‌نامهٔ آتش، ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷. بازبینی‌شده در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۷.