فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف (انگلیسی: FATF blacklist‎) عنوان مختصر رایج برای «کشورها یا قلمروهای غیر همکاری کننده گروه ویژه اقدام مالی» بود.[۱]فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف یا فهرست سیاه OECD از سال ۲۰۰۰ از سوی گروه ویژه اقدام مالی صادر شده و کشورهایی را فهرست می‌کند که سیاه اف‌ای‌تی‌اف تشخیص دهد در نبرد جهانی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند، و به آن‌ها «کشورها یا قلمروهای غیر همکاری کننده» (NCCTs) می‌گوید.[۲] اف‌ای‌تی‌اف به‌طور منظم این فهرست را به روز می‌کند و کشورها را به آن حذف و اضافه می‌کند.[۳]

فهرست‌های کنونی اف ای تی اف[ویرایش]

فهرست سیاه کنونی اف ای تی اف[ویرایش]

به تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ کشورهای زیر در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارند:[۴]

ایران[ویرایش]

در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، FATF اعلام کرده‌است که اگر جمهوری اسلامی ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، FATF از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد (ورود به لیست سیاه).[۵]

در این بیانیه، FATF همچنین هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر مطرح کرده‌است:[۵]

  1. حذف استثناء سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.
  2. شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل
  3. ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سیستم مالی
  4. شفاف سازی مکانیسم‌های گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها
  5. مشخص کردن مکانیسم شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی
  6. تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی
  7. اطمینان حاصل کردن از اینکه موسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند.

در عین حال ورود به لیست سیاه منوط به اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم بوده و نه لزوماً اجرای موارد بالا.[۵]

تمدید[ویرایش]

در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد. براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از تمامی کشورها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون سیستم بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.[۶][۷][۸]

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل پایبند نبودن به مقررات این نهاد کماکان در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی روز شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، با تأکید بر این موضوع، از دولت‌های جهان خواست که تدابیر مؤثر را علیه کشورهایی چون ایران و کره‌شمالی اعمال کنند.[۹]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. "About FATF". FATF. Retrieved 1 May 2018.
  2. "FATA Works". FATF. Retrieved 1 May 2018.
  3. "FATF Works". FATF. Retrieved 1 May 2018.
  4. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام fatfterminology1 وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ بیانیه FATF در اکتبر 2019، بازیابی شده در اول ژانویه 2020.
  6. «UANI Welcomes FATF Decision To Reinstate Iran To Blacklist». unitedagainstnucleariran. 21,Feb,2020. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  7. «Iran says FATF decision 'political', will not impact its foreign trade». ًREUTERS. 21,Feb,2020. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  8. «ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت». ایلنا. ۲ اسفند ۱۳۹۸.
  9. «ایران در فهرست سیاه پولشویی باقی ماند». رادیو فردا. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۱۰-۲۴.