فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف (انگلیسی: FATF blacklist) عنوان مختصر رایج برای «کشورها یا قلمروهای غیر همکاری کننده گروه ویژه اقدام مالی» بود.[۱]فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف یا فهرست سیاه OECD از سال ۲۰۰۰ از سوی گروه ویژه اقدام مالی صادر شده و کشورهایی را فهرست می‌کند که سیاه اف‌ای‌تی‌اف تشخیص دهد در نبرد جهانی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند، و به آنها «کشورها یا قلمروهای غیر همکاری کننده» (NCCTs) می‌گوید.[۲] اف‌ای‌تی‌اف به‌طور منظم این فهرست را به روز می‌کند و کشورها را به آن حذف و اضافه می‌کند.[۳]

منابع[ویرایش]

  1. "About FATF". FATF. Retrieved 1 May 2018. 
  2. "FATA Works". FATF. Retrieved 1 May 2018. 
  3. "FATF Works". FATF. Retrieved 1 May 2018.