فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف
فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف؛ با عنوان رسمی فراخوان اقدام)،[۱] یک فهرست سیاه است که توسط گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) نگهداری می‌شود.[۲][۳]
این فهرست سیاه، از سال ۲۰۰۰، توسط اف‌ای‌تی‌اف منتشر شده و کشورهایی را که در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، غیرهمکار می‌داند، فهرست می‌کند و آن‌ها را «کشورهای غیرهمکار» می‌نامد.[۴]
کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف
[ویرایش]اعضای اصلی
[ویرایش]
بر اساس وب سایت رسمی اف‌ای‌تی‌اف، ۳۹ عضو (قبل از آن ۴۰ عضو بود که روسیه در فوریه ۲۰۲۳ از فهرست حذف شد) و دو سازمان منطقه ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس) وجود دارد که نماینده اکثر مراکز مالی در سراسر جهان هستند.[۵] این فهرست شامل کشورهای زیر است:[۶]
آرژانتین
استرالیا
اتریش
بلژیک
برزیل
کانادا
چین
دانمارک
اتحادیه اروپا
فنلاند
فرانسه
آلمان
یونان
شورای همکاری خلیج فارس
هنگ کنگ
ایسلند
هند
اندونزی
جمهوری ایرلند
اسرائیل
ایتالیا
ژاپن
کره جنوبی
لوکزامبورگ
مالزی
مکزیک
هلند
نیوزیلند
نروژ
پرتغال
عربستان سعودی
سنگاپور
آفریقای جنوبی
اسپانیا
سوئد
سوئیس
ترکیه
بریتانیا
ایالات متحده آمریکا
کشورهای ناظر
[ویرایش]در حال حاضر هیچ ناظری وجود ندارد.
گزارش‌های فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف
[ویرایش]گزارش ژوئن ۲۰۰۰
[ویرایش]فهرست اولیه پانزده کشوری که در مبارزه با پولشویی، غیرهمکار تلقی می‌شدند، در ژوئن ۲۰۰۰ منتشر شد:[۷]
گزارش ژوئن ۲۰۰۱
[ویرایش]
گزارش ژوئن ۲۰۰۲
[ویرایش]
گزارش ژوئن ۲۰۰۳
[ویرایش]گزارش ژوئیه ۲۰۰۴
[ویرایش]گزارش ژوئن ۲۰۰۵
[ویرایش]گزارش ژوئن ۲۰۰۶
[ویرایش]گزارش ژوئن ۲۰۰۷
[ویرایش]هشتمین بررسی کشورهای غیرهمکار با اف‌ای‌تی‌اف در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۷، هیچ کشوری را به عنوان غیرهمکار، فهرست نکرد.[۸]
گزارش ژوئن ۲۰۰۸
[ویرایش]
بیانیه ژوئن ۲۰۰۹
[ویرایش]بیانیه اکتبر ۲۰۱۰
[ویرایش]
بیانیه اکتبر ۲۰۱۱
[ویرایش]
بیانیه فوریه ۲۰۱۲
[ویرایش]کشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:
ژوئن ۲۰۱۳
[ویرایش]کشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:
بیانیه اکتبر ۲۰۱۳
[ویرایش]کشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:
فوریه ۲۰۱۴
[ویرایش]کشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:
بیانیه ژوئن ۲۰۱۴
[ویرایش]کشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:
بیانیه فوریه ۲۰۱۵
[ویرایش]کشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:
بیانیه اکتبر ۲۰۱۵
[ویرایش]کشورهای پرخطر و غیرهمکار:
کشورهایی که پیشرفت کافی در رسیدگی به کاستی‌ها نداشته‌اند یا به یکی از برنامه‌های اقدام، متعهد نبودند:
بیانیه فوریه ۲۰۱۶
[ویرایش]بیانیه فوریه ۲۰۱۷
[ویرایش]فهرست‌های فعلی اف‌ای‌تی‌اف
[ویرایش]فهرست سیاه فعلی
[ویرایش]
از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴، کشورهای زیر در این فهرست قرار دارند:[۹]
فهرست خاکستری فعلی
[ویرایش]
از ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴، کشورهای زیر در این فهرست قرار دارند:[۹]
ایران و اف‌ای‌تی‌اف
[ویرایش]در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرده‌است که اگر جمهوری اسلامی ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰، کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، اف‌ای‌تی‌اف از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد (ورود به فهرست سیاه).[۱۳]
در این بیانیه، اف‌ای‌تی‌اف همچنین هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر مطرح کرده‌است:[۱۳]
- حذف استثناء سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.
- شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل
- ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سامانه مالی
- شفاف‌سازی سازوکارهای گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها
- مشخص کردن سازوکار شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی
- تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی
- اطمینان حاصل کردن از اینکه موسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند.
در عین حال ورود به فهرست سیاه منوط به اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم بوده و نه لزوماً اجرای موارد بالا.[۱۳]
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد. براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از همه کشورها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون سامانه بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.[۱۴][۱۵][۱۶]
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل پایبند نبودن به مقررات این نهاد کماکان در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی روز شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، با تأکید بر این موضوع، از دولت‌های جهان خواست که تدابیر مؤثر را علیه کشورهایی چون ایران و کره‌شمالی اعمال کنند.[۱۷]
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ FATF nations, Full member nations, Observer nations, Call for action nations (Blacklisted nations), Other monitored jurisdictions (greylisted nations), FATF, accessed 24 October 2019.
- ↑ "About FATF". FATF. Archived from the original on 27 April 2018. Retrieved 1 May 2018.
- ↑ Chohan, Usman W. (14 March 2019). "The FATF in the Global Financial Architecture: Challenges and Implications". International, Transnational & Comparative Law Journal. UNSW Business School; Critical Blockchain Research Initiative (CBRI); Centre for Aerospace & Security Studies (CASS). doi:10.2139/ssrn.3362167. S2CID 197804604. SSRN 3362167.
- ↑ "FATF Works". FATF. Archived from the original on 7 May 2018. Retrieved 1 May 2018.
- ↑ "FATF Members and Observers". FATF. Archived from the original on 5 July 2019. Retrieved 4 July 2019.
- ↑ "FATF Members and Observers". Archived from the original on 5 July 2019. Retrieved 4 July 2019.
- ↑ "June 2000 Report" (PDF). FATF. Retrieved 5 Oct 2022.
- ↑ "Annual Review of Non-Cooperative Countries and Territories 2006-2007: Eighth NCCT Review" (PDF). Financial Action Task Force (FATF). Archived from the original (PDF) on 31 October 2008.
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ ""Blavk and grey" lists". FATF. Retrieved 27 January 2024.
- ↑ Watchdog FATF places Lebanon on financial crime watchlist, Timour Azhari and Makini Brice for Reuters, posted and retrieved 25 Oct 2024.
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ Mengqi Sun (2024), Monaco, Venezuela Placed on Global Money-Laundering Watch List, Wall Street Journal, 28 June.>
- ↑ "FATF adds Vietnam on grey list over weapons-proliferation risks". Firstpost (به انگلیسی). 2023-06-24. Retrieved 2023-06-25.
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ بیانیه FATF در اکتبر 2019، بازیابی شده در اول ژانویه 2020.
- ↑ «UANI Welcomes FATF Decision To Reinstate Iran To Blacklist». unitedagainstnucleariran. 21,Feb,2020. تاریخ وارد شده در
|تاریخ=را بررسی کنید (کمک) - ↑ «Iran says FATF decision 'political', will not impact its foreign trade». ًREUTERS. 21,Feb,2020. تاریخ وارد شده در
|تاریخ=را بررسی کنید (کمک) - ↑ «ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت». ایلنا. ۲ اسفند ۱۳۹۸.
- ↑ «ایران در فهرست سیاه پولشویی باقی ماند». رادیو فردا. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۱۰-۲۴.