فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، (انگلیسی: FATF blacklist) عنوان مختصر رایج برای «کشورها یا قلمروهای غیرهمکاری‌کننده گروه ویژه اقدام مالی» بود.[۱] فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف یا فهرست سیاه OECD از سال ۲۰۰۰ از سوی گروه ویژه اقدام مالی صادر شده و کشورهایی را فهرست می‌کند که سیاه اف‌ای‌تی‌اف تشخیص دهد در نبرد جهانی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند، و به آن‌ها «کشورها یا قلمروهای غیرهمکاری‌کننده» (NCCTs) می‌گوید.[۲] اف‌ای‌تی‌اف به‌طور منظم این فهرست را به‌روز می‌کند و کشورها را به آن حذف و اضافه می‌کند.[۳]

فهرست‌های کنونی اف‌ای‌تی‌اف[ویرایش]

فهرست سیاه کنونی اف‌ای‌تی‌اف[ویرایش]

به تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ کشورهای زیر در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند:[۴]

ایران[ویرایش]

در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، FATF اعلام کرده‌است که اگر جمهوری اسلامی ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، FATF از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد (ورود به فهرست سیاه).[۵]

در این بیانیه، FATF همچنین هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر مطرح کرده‌است:[۵]

  1. حذف استثناء سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.
  2. شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل
  3. ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سامانه مالی
  4. شفاف‌سازی سازوکارهای گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها
  5. مشخص کردن سازوکار شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی
  6. تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی
  7. اطمینان حاصل کردن از اینکه موسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند.

در عین حال ورود به فهرست سیاه منوط به اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم بوده و نه لزوماً اجرای موارد بالا.[۵]

تمدید[ویرایش]

در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد. براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از همه کشورها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون سامانه بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.[۶][۷][۸]

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل پایبند نبودن به مقررات این نهاد کماکان در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی روز شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰، با تأکید بر این موضوع، از دولت‌های جهان خواست که تدابیر مؤثر را علیه کشورهایی چون ایران و کره‌شمالی اعمال کنند.[۹]

فهرست خاکستری کنونی اف ای تی اف[ویرایش]

تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، این کشورها در این فهرست قرار دارند:[۴][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]

کشور قرار گرفته در فهرست خاکستری
آلبانی
باربادوس
بورکینافاسو
کامبوج
جزایر کیمن
جامائیکا
اردن
هائیتی
مالت
مالی
مراکش
میانمار (Burma)
نیکاراگوئه
پاکستان
پاناما
فیلیپین
سنگال
سودان جنوبی
سوریه
ترکیه
اوگاندا
یمن
زیمبابوه

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. "About FATF". FATF. Retrieved 1 May 2018.
  2. "FATA Works". FATF. Retrieved 1 May 2018.
  3. "FATF Works". FATF. Retrieved 1 May 2018.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام fatfterminology1 وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ بیانیه FATF در اکتبر 2019، بازیابی شده در اول ژانویه 2020.
  6. «UANI Welcomes FATF Decision To Reinstate Iran To Blacklist». unitedagainstnucleariran. 21,Feb,2020. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  7. «Iran says FATF decision 'political', will not impact its foreign trade». ًREUTERS. 21,Feb,2020. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  8. «ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت». ایلنا. ۲ اسفند ۱۳۹۸.
  9. «ایران در فهرست سیاه پولشویی باقی ماند». رادیو فردا. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۱۰-۲۴.
  10. "Jurisdictions under Increased Monitoring – 21 February 2020". گروه ویژه اقدام مالی. 2020-02-21. Retrieved 2021-06-27.
  11. "Outcomes FATF Plenary, 20-25 June 2021". گروه ویژه اقدام مالی. 2021-06-25. Retrieved 2021-06-27.
  12. "FATF Plenary, June 2021". گروه ویژه اقدام مالی. 2021-06-21. Retrieved 2021-06-27.
  13. "FATF Plenary Packs Powerful Punch". Regulation Asia. 2021-06-25. Retrieved 2021-06-27.