قانون مبارزه با پول‌شویی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون مبارزه با پول‌شویی
Emblem of Iran.svg
مجلس شورای اسلامی
قانون مبارزه با پول‌شویی
مصوبهقانون شماره ۱۹۲۷۸۸ ابلاغ‌شده در ۷ اسفند ۱۳۸۶
قلمروی اجراییجمهوری اسلامی ایران
وضع شده توسطشورای نگهبان
تاریخ تصویب۲ بهمن ۱۳۸۶
تاریخ وضع۱۷ بهمن ۱۳۸۶
تاریخ امضا۷ اسفند ۱۳۸۶[۱]
امضا شده توسطرئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد
تاریخچه تصویب قانون
مصوبه لایحه۲۷۱۴۹/۳۲۱۵۶
تاریخ انتشار لایحه۲۷ شهریور ۱۳۸۱
پیشنهاددهندهوزارت امور اقتصادی و دارایی
برگشت(ها)
مخالفت شورای نگهبان (۲۷ اردبهشت ۱۳۸۳)
مخالفت شورای نگهبان (۲۸ آبان ۱۳۸۴)
مخالفت شورای نگهبان (۱ بهمن ۱۳۸۴)
مخالفت شورای نگهبان (۳۰ آبان ۱۳۸۶)
اصلاحیه(ها)
قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی
وضعیت: اعمال اصلاحات کلی

قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پول‌شویی (به انگلیسی: Anti Money Laundering یا AML) در ایران است. این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.[۲][۳]

ایجاد شورای عالی مبارزه با پول‌شویی[ویرایش]

به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوش‌مند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول‌شویی تشکیل شد.

مقررات پایین‌دستی[ویرایش]

از جمله مقررات پایین‌دستی که پیرو تصویب این قانون و برای اجرای مفاد آن وضع شدند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۸)[۴]
  • تعیین ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۸)[۵]

منابع[ویرایش]

  1. «از سوی رئیس‌جمهور، قانون مبارزه با پول‌شویی ابلاغ شد». ایسنا. ۱۰ اسفند ۱۳۸۶. ۰۴۶۹۷-۸۶۱۲. دریافت‌شده در ۱۸ مهر ۱۳۹۷.
  2. متن کامل قانون مبارزه با پول‌شویی، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (پیوند بایگانی‌شده در ۴ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine).
  3. متن کامل قانون مبارزه با پول‌شویی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (پیوند).
  4. متن کامل آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۸)، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (پیوند[پیوند مرده]).
  5. متن کامل تعیین ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۸)، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (پیوند[پیوند مرده]).