اسناد پاناما

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
اسناد پاناما
کشورهای مورد اشاره در مدارک
توضیح انتشار ۱۱٫۵ میلیون مدرک با حجم بالای ۲ ترابایت
تاریخ مدارک خلال سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۶
دوره انتشار آوریل ۲۰۱۶
ناشرین کلیدی زوددویچه تسایتونگ، کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی
مقالات مرتبط فهرست افراد نام برده شده در اسناد پاناما

اسناد پاناما (انگلیسی: Panama Papers) مجموعه‌ای از ۱۱٫۵ میلیون سند محرمانه از دفتر وکالت موساک فونسکا (یکی از پنهان‌کارترین شرکت‌های اقتصادی جهان) است که توسط منبعی ناشناس به روزنامه آلمانی‌زبان زوددویچه تسایتونگ رسیدند. این اسناد که دوره‌ای ۴۰ ساله را پوشش می‌دهند شامل ۲۱۴٬۰۰۰ صفحه سند در ارتباط با پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی هستند. اسناد پاناما حاوی نام شرکت‌ها و هویت اصلی مالکین و مدیران تراست‌ها است. اسناد یادشده نشان می‌دهند که چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک می‌کرده تا پولشویی کنند، تحریم‌ها را دور بزنند و مالیات نپردازند.[۱] از مجموع این ۱۱٫۵ میلیون سند، حدود ۴٫۸ میلیون مورد از آنها را ایمیل، ۳ میلیون مورد را اسنادی با فرمت پایگاه‌های داده، ۲ میلیون مورد را پی دی اف، یک میلیون مورد را عکس و ۳۲۰ هزار مورد را متن تشکیل می‌دهد.[۲] از این افشاگری به عنوان «بزرگترین افشای فساد مالی سیاستمداران جهان» و «بزرگترین نشت اطلاعاتی تاریخ» یاد شده است.[۳]

نام افرادی نیز در این اسناد دیده می‌شود که با کشورهای تحت تحریم همچون کره شمالی، روسیه، سوریه و زیمبابوه معامله داشته‌اند.[۴]

نحوه انتشار اسناد[ویرایش]

در حدود یک سال پیش، یکی از کارمندان شرکت موساک فونسکا با روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ تماس می‌گیرد و پیشنهاد می‌کند بدون هیچ پاداش یا پولی اسنادی را در اختیار این روزنامه قرار خواهد داد و تنها در قبال این کار از این روزنامه اطمینان می‌گیرد که هویت و نام وی افشا نشود. انگیزه این افشاگر علنی کردن این جرایم بود. بعد از آن روزنامه آلمانی اقدام به در اختیار گذاشتن این اسناد با روزنامه نگاران و همچنین کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی می‌کند. تحقیق بر روی اسناد و استخراج محتوی آن‌ها در ژوئن سال ۲۰۱۵ آغاز شد و ۹ ماه به طول می‌انجامد.

محتوای افشاگری‌ها[ویرایش]

محتوای اسناد افشا شده در ارتباط با فعالیت ۴۰ سال اخیر شرکت موساک فونسکا (Mossack Fonseca) است که در این مدت به مشتری‌های خود برای پولشویی و فرار مالیاتی از طریق ۲۱۴ هزار مؤسسه در دنیا کمک می‌کرده است. این اسناد در شامل اطلاعاتی دقیق در مورد چهره‌های سیاسی فعلی و سابق و برخی شخصیت‌های شناخته شده از جمله ورزشی و تلاش‌های آن‌ها برای مخفی نگاه داشتن دارایی‌ها یا پولشویی است. قدیمی‌ترین اطلاعات موجود در این اسناد به سال ۱۹۷۷ برمی‌گردد و تا دسامبر سال ۲۰۱۵ را شامل می‌شود. بخش عمده‌ای از اسناد منتشر شده ایمیل است، اما در میان آن‌ها تصویر قرارداد و گذرنامه هم دیده می‌شود.

حجم اطلاعات افشا شده[ویرایش]

منبعی که این اسناد را در اختیار روزنامه آلمانی قرار داده در مورد حجم آن گفته است: بیش از آنچه تا به حال دیده‌اید

وی از پایگاه داده بین‌المللی موساک فونسکا بیش از ۱۱٫۵ میلیون سند به حجم ۲٫۶ ترابایت را استخراج و افشا نموده که بسیار بزرگ‌تر از افشاگری سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ در مورد جاسوسی‌های گسترده ایالات متحده است. (برای مقایسه: ویکی لیکس ۷ / ۱ گیگا بایت سند بود).

اسناد مربوط به تأسیس ۲۱۴ هزار شرکت فرامرزی از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۵ توسط فردی ناشناس فاش شده‌اند. این شرکت‌ها در دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما به ثبت رسیده‌اند. حجم اسناد افشاشده به اندازه‌ای زیاد است که روزنامه زوددویچه تسایتونگ از «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی» برای بررسی اسناد کمک خواسته است. در حال حاضر ۴۰۰ روزنامه‌نگار از ۱۰۰ روزنامه و شبکه رسانه‌ای از ۸۰ کشور جهان در حال بررسی اسناد پاناما هستند که نتایج آن به‌مرور منتشر خواهد شد.

افشاگر اسناد[ویرایش]

منبع افشای اسناد پاناما که ناشناخته مانده، برای نخستین‌بار سکوتش را در ۷ می ۲۰۱۶ شکست و گفت که اگر به او مصونیت قضایی داده شود، حاضر است با نهادهای قضایی همکاری کند تا متخلفان پی‌گرد شوند. این فرد با نام مستعار جان دو در یک بیانیه ۱۸۰۰ واژه‌ای توضیح داده است که هیچ‌گاه برای دستگاه‌های جاسوسی یا دیگر نهادهای دولتی کار نکرده است و «نابرابری در درآمد» از انگیزه‌های او برای این افشاگری بوده است. نویسنده این بیانیه با عنوان «انقلاب، دیجیتالی می‌شود»، نوشته است: «بانک‌ها، وضع‌کنندگان مقررات مالی و دستگاه‌های مالیاتی، کم گذاشته‌اند. تصمیم‌هایی گرفته شده است که چشم بر ثروتمندان می‌بندد و به جای آن، مو از ماست شهروندانی کشیده است که درآمد کم یا متوسط دارند. مبتنی بر این مدارک، می‌توان هزاران پرونده قضایی به راه انداخت به شرطی که نهادهای قانونی بتوانند به اصل این مدارک دست پیدا کنند و آنها را ارزیابی کنند.»[۵]

با این حال او افزوده است که «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی و رسانه‌هایی که در این باره همکاری کردند، به‌درستی گفته‌اند که اصل این مدارک را به نهادهای قانونی نمی‌دهند. با این حال من حاضرم تا جایی که می‌توانم با نهادهای قانونی همکاری کنم. افشاگران مشروع که خطاهای غیرقابل‌انکاری را فاش می‌کنند، چه از درون حکومت‌ها باشند و چه از بیرون، سزاوار مصونیت از مجازات هستند. دیدگاه من، کاملاً از خودم است و تصمیم من برای این که اسناد پاناما را در اختیار رسانه‌ها بگذارم، نه به خاطر یک قصد سیاسی بلکه به این خاطر بود که به حجم بی‌عدالتی روایت‌شده در این مدارک پی بردم.»[۵]

بیانیه شرکت موساک فونسکا[ویرایش]

«با این که ما قربانی یک نقص در سیستم ذخیره اطلاعاتمان شده‌ایم اما چیزی که از این نقص حاصل شده است (اسناد پاناما) نشان نمی‌دهد که ما مرتکب کاری غیرقانونی شده‌ایم.»[۶]

ارتباط با ایران[ویرایش]

روزنامه آلمانی زوددویچه تسایتونگ مدعی شده است شرکت‌های ایرانی ذکر شده در اسناد پاناما متعلق به دولت ایران بوده‌اند. بیشتر این معاملات مربوط به قراردادهای نفتی بوده است. در این اسناد تنها نام شرکت پتروپارس (از شرکت‌های تابعه وزارت نفت ایران) ذکر شده است، که با شرکت موساک فونسکا ارتباط داشته است.[۴][۷]

شرکت‌های ثبت شده[ویرایش]

در رتبه نخست کشورها و شهرهایی که شهروندانشان در پاناما، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نام هنگ‌کنگ قرار دارد. ۲۲۱۲ شرکت از این منطقه در پاناما فعال بوده‌اند، از انگلستان ۱۲۲۳ شرکت و از آمریکا ۶۱۷ شرکت در فهرست اسناد نشت‌یافته از شرکت موساک فونسکا قرار دارند، از پاناما نام ۵۵۸ شرکت در میان اسناد وجود دارد، ۴۴۴ شرکت از گوآتمالا، ۴۰۵ شرکت از لوکزامبورگ، ۴۰۳ شرکت از برزیل، ۳۲۴ شرکت از اکوادور و ۲۹۸ شرکت از اروگوئه هم هستند. با راه‌اندازی این شرکت‌ها که خیلی‌هایشان تنها روی کاغذ وجود دارند و فقط با وجود یک آپارتمان و چند صد دلار ناقابل تاسیس شده‌اند، امکان جابه‌جایی پول به صورت گسترده فراهم می‌شود تا کسی به منشاء پول‌ها شک نکند و امکان پنهان‌کردن این که این پول‌ها در واقع از راه چه تجارتی حاصل شده‌اند فراهم شود.[۶]

واکنش‌ها[ویرایش]

جهان در شوک افشاگری اخیر از صدها پرونده پولشویی و فرار مالیاتی است. با افشای اوراق پاناما، بسیاری از دولت‌های جهان روز دوشنبه (۴ آوریل/ ۱۶ فروردین) فوراً خبر دادند که تحقیقات دربارهٔ تخلفات مالی احتمالی سیاستمداران، چهره‌ها و افراد ثروتمند کشورهای خود را آغاز کرده‌اند. بخشی از کشورهای جهان نیز واکنش منفی به گزارش‌های منتشر شده نشان داده‌اند.

  • روسیه: سخنگوی ولادیمیر پوتین هدف از انتشار اسناد پاناما را تقویت «پوتین‌هراسی» در جهان خوانده است. کاخ کرملین اعلام کرد که اسناد منتشر شده شامل هیچ‌چیز قطعی و جدیدی نمی‌شود.[۸]
  • ایالات متحده آمریکا: باراک اوباما، رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در سخنانش درباره وضع اقتصاد، گفت که اسناد پاناما، نشان‌دهنده مشکل فساد و گریز از مالیات است. او گفت که ایالات متحده بانک‌ها را ملزم خواهند کرد که افراد پشت بنگاه‌های صوری را شناسایی کنند. اقدامات دولتِ او کمک خواهد کرد که بهتر بتوان مطمئن شد که همه، مالیاتشان را می‌دهند.

چهره‌های سرشناس متهم[ویرایش]

این سندها اطلاعاتی دقیق از دارایی‌های مخفی ۷۲ سیاستمدار فعلی و سابق یا وابستگان آن‌ها را شامل می‌شود که نشان می‌دهد این افراد، چگونه از شرکت‌های جعلی برای مخفی سازی این دارایی‌ها استفاده نموده‌اند. نخست وزیر پاکستان نواز شریف، رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو، پادشاه عربستان سعودی، وابستگان بشار اسد، نخست وزیر ایسلند و نزدیکان ولادیمیر پوتین افراد سرشناس این فهرست است. در مجموع گفته می‌شود که نام ۱۲۸ سیاستمدار و چهره برجسته غیر سیاسی در این اسناد وجود دارد.[۹]

سیگموندور گونلاگسون نخست‌وزیر ایسلند در ۵ آوریل ۲۰۱۶ پس از افشای این اسناد از سمت خود استعفا داد.[۱۰] از دیگر چهره‌های سرشناسی که درین بین مشاهده می‌شوند لیونل مسی و پدرش هستند. مسی پرونده‌ای نیز راجع به فرار مالیاتی در دادگاه اسپانیا دارد.[۱۱]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. «افشای میلیون‌ها سند مالی و حقوقی در ارتباط با چند رهبر جهان». بی‌بی‌سی فارسی، ۴ آوریل ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۴ آوریل ۲۰۱۶. 
  2. «افشای 2.6 ترابایت اسناد فساد و پولشویی ده‌ها سیاستمدار و سرمایه‌دار مشهور جهان در اینترنت». خبرگزاری فارس، ۴ آوریل ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۴ آوریل ۲۰۱۶. 
  3. «افشاگری دربارهٔ بزرگترین رسوایی فساد مالی قرن / سران عرب و چهره‌های مشهور سیاسی متهم به فساد مالی و پولشویی». فردا، ۴ آوریل ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۴ آوریل ۲۰۱۶. 
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ جزئیات کامل اسناد ادعایی پاناما/نام احمدی‌نژاد هم در این اسناد هست! خبرگزاری انتخاب
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ منبع درز 'اسناد پاناما' سکوتش را شکست بی‌بی‌سی فارسی
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام چرا پاناما بهشت پول‌شویی دنیاست؟ وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  7. اسناد پاناما؛ رابطه پتروپارس با موساک فونسکا بی‌بی‌سی فارسی
  8. همه چیز درباره اسناد پانامایی/ نام پوتین، ملک سلمان، مائوریسیو ماکری و نواز شریف در میان متخلفان خبرگزاری انتخاب
  9. http://www.tabnak.ir/fa/news/578534/هر-آنچه-باید-در-مورد-اسناد-پاناما-بدانید-مختصر-و-ساده
  10. «انتشار «اسناد پاناما» نخست وزیر ایسلند را مجبور به استعفا کرد». یورونیوزفارسی، ۵ آوریل ۲۰۱۶. بازبینی‌شده در ۵ آوریل ۲۰۱۶. 
  11. «افشاگری روزنامه اسپانیایی در مورد فعالیت‌های مسی در پاناما».